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苏宁电器(资讯 行情 论坛)连锁集团股份有限公司第二届董事会第九次会议于2005年3月8日(星期二)以电子邮件方式发出会议通知，2005年3月14日下午16时30分在本公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事7名，委托他人出席董事2名。董事谢俊元先生
因临时会议安排，书面委托董事任峻先生代为出席会议并行使表决权，独立董事赵曙明先生因出差在外，书面委托独立董事吴远女士代为出席会议并行使表决权，会议由董事长张近东先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了《关于启动“5315”服务平台建设工程的议案》。
为了进一步提高公司的服务水平，全面提升公司的服务品牌形象，实现公司服务平台的标准化和连锁化，同意公司启动“5315”服务平台建设工程项目。该项目计划3年内在全国建设500个服务网点、30个客服中心和15个物流基地，其中客服建设方面重点投向CR M系统、建立呼叫中心、 VIP会员管理、短信平台、监控系统等信息平台；服务网点建设方面重点投资完成全国500个网点布局和10000名服务人员的岗位培训；物流基地建设方面计划在全国15个大区级城市建立物流配送平台，并完成仓储管理系统(WM S)和配送管理系统( D M S、 TMS)的升级。其目的在于通过进一步强化公司后台服务建设，不断加强公司的核心竞争力，进一步提升公司的品牌形象，从而保持公司的稳定和持续发展。
该项目的启动经本次董事会批准后，公司将根据连锁发展和经营的整体规划，针对服务平台建设中的每个项目，严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》、公司的《重大投资及财务决策制度》等规定履行相应的法定程序，组织有关专家、专业人员进行可行性研究分析，并按要求提请公司董事会、股东大会审议后实施。
特此公告。
苏宁电器连锁集团股份有限公司董事会2005年3月14日上海证券报
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