太行水泥第四届监事会第三次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河北太行水泥(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届监事会第三次会议于2005年3月 13日在辽宁省大连市召开，应到监事3人，实到2人，监事徐景阳委托监事王卫平出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会召集人王维民先生主持。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：

　　一、公司2004年度报告中监事会工作报告

　　3名监事参加了表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、监事会对公司2004年度有关事项的独立意见

　　3名监事参加了表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

　　1、公司依法运作情况：2004年，监事会依法列席了公司所有的董事会，参加了公司2003年度股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、经理执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　2、检查公司财务的情况：监事会对中喜会计师事务所有限责任公司出具的审计意见及涉及事项进行了严格审查，认为该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、募集资金使用情况：

　　2002年10月25日，经公司临时股东大会审议通过，公司对部分募集资金进行了变更，变更程序是合法的，本监事会对此发表了《河北太行水泥股份有限公司监事会关于变更部分募集资金投向的意见书》；其余募集资金实际投入项目和承诺投入项目是一致的。2004年度，公司的募集资金投入与公司承诺投入的项目是一致的，募集资金项目已经全部建成投产。

　　4、收购出售资产公允情况

　　报告期内，公司共进行了三笔资产收购事项：(1)出资1060万元收购了澳大利亚前景水泥有限公司所持有的北京太行前景水泥有限公司10%的股权；(2)出资128.82万元收购了北京强联水泥有限公司5%的股权；(3)出资945.1215万元收购了磁县磁峰建材有限公司的部分固定资产。监事会认为上述收购事宜价格合理，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

　　5、报告期内，公司关联交易均以市场原则进行，交易公平，未损害公司利益和中小股东利益。

　　特此公告。河北太行水泥股份有限公司

　　监 事 会

　　二00五年三月十三日上海证券报