新疆众和(600888)三届八次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆众和(资讯 行情 论坛)股份有限公司三届八次监事会于2005年3月11日17：00(北京时间)在本公司科技楼会议室如期召开。会议应到监事5名，亲自出席监事2名，公司监事倪袁先生、吴军先生因工作原因未能出席本次监事会，授权监事尤智才先生代为出席并表决 ；监事彭波先生因工作原因未能出席本次监事会，授权监事苗青先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由尤智才监事代为主持，与会监事认真讨论审议了各项议案，经逐项表决通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司资产核销及坏账处理的议案》；

　　本议案须提交2004年度股东大会审议。

　　本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于公司承担啤酒花股份有限公司850万元贷款担保责任的议案》；

　　本议案须提交2004年度股东大会审议。

　　本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《公司2004年财务决算报告和2005年财务预算报告》；

　　本议案须提交2004年度股东大会审议。

　　本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于公司与特变电工(资讯 行情 论坛)股份有限公司关联交易的议案》；

　　本议案须提交2004年度股东大会审议。

　　本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《关于以公司煤矿资产对新疆天池能源有限责任公司投资的议案》。

　　本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

　　出席本次会议的监事认为：2004年度报告真实、客观、完整的反映了公司财务状况和公司经营成果。

　　新疆众和股份有限公司监事会

　　二00五年三月十一日上海证券报