新疆众和(600888)三届八次监事会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年03月15日 05:39 上海证券报网络版 | |||||||||
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 新疆众和(资讯 行情 论坛)股份有限公司三届八次监事会于2005年3月11日17:00(北京时间)在本公司科技楼会议室如期召开。会议应到监事5名,亲自出席监事2名,公司监事倪袁先生、吴军先生因工作原因未能出席本次监事会,授权监事尤智才先生代为出席并表决
1、审议通过了《关于公司资产核销及坏账处理的议案》; 本议案须提交2004年度股东大会审议。 本议案5票同意,0票反对,0票弃权。 2、审议通过了《关于公司承担啤酒花股份有限公司850万元贷款担保责任的议案》; 本议案须提交2004年度股东大会审议。 本议案5票同意,0票反对,0票弃权。 3、审议通过了《公司2004年财务决算报告和2005年财务预算报告》; 本议案须提交2004年度股东大会审议。 本议案5票同意,0票反对,0票弃权。 4、审议通过了《关于公司与特变电工(资讯 行情 论坛)股份有限公司关联交易的议案》; 本议案须提交2004年度股东大会审议。 本议案5票同意,0票反对,0票弃权。 5、审议通过了《关于以公司煤矿资产对新疆天池能源有限责任公司投资的议案》。 本议案5票同意,0票反对,0票弃权。 出席本次会议的监事认为:2004年度报告真实、客观、完整的反映了公司财务状况和公司经营成果。 新疆众和股份有限公司监事会 二00五年三月十一日上海证券报
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