新疆众和(600888)召开2004年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　会议召开时间：2005年4月19日上午11：00时(北京时间)

　　会议召开地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司科技楼会议室

　　会议方式：现场召开会议

　　重大提案：详见会议议程

　　一、召开会议基本情况

　　本公司董事会拟定于2005年4月19日上午11：00时(北京时间)在乌鲁木齐市喀什东路18号公司科技楼会议室以现场方式召开公司2004年度股东大会。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于补充公司坏账准备计提方法的议案》；

　　2、审议《关于公司资产核销及坏账处理的议案》；

　　3、审议《关于公司承担啤酒花股份有限公司850万元贷款担保责任的议案》；

　　4、审议《公司2004年度董事会报告》；

　　5、审议《公司2004年度监事会报告》；

　　6、审议《公司2004年度报告正文及2004年度报告摘要》；

　　7、审议《公司2004年财务决算报告和2005年财务预算报告》；

　　8、审议《公司2004年度利润分配议案》；

　　9、审议《公司2004年度资本公积金转增股本议案》；

　　10、审议《关于公司与特变电工(资讯 行情 论坛)股份有限公司关联交易的议案》。

　　对于第7项提案，股东大会应逐项表决公司2004年财务决算报告、公司2005年度财务预算报告。

　　三、会议出席对象：

　　1、截止2005年4月1日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席(授权委托书见附件)。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员

　　3、公司聘请的执业律师。

　　四、登记方法：

　　1、法人股东代表持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代表人身份证；社会公众股东持身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者还需持授权委托书及其身份证)办理登记并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2005年4月14日至2005年4月16日

　　上午10：00至14：00

　　下午15：30至19：00(北京时间)。

　　3、登记地点：乌鲁木齐市喀什东路18号公司董事会秘书处

　　五、其他事项：

　　1、与会股东交通及食宿费自理。

　　2、 联系人：杨波 衡晓英

　　3、联系电话：0991？6689800

　　传 真：0991？6689882

　　4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号

　　5、邮政编码：830013

　　六、备查文件目录：

　　1、公司第三届第八次董事会决议。

　　新疆众和(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会

　　二00五年三月十一日

　　附授权委托书：

　　授 权 委 托 书

　　委托人：姓名，性别 ，身份证号码。在股东单位的职务： 。(如系自然人股东则毋需填写)委托人股东帐号： 。

　　兹委托股东代理人先生(或女士)出席股份有限公司年度(或 年第 次临时)股东大会。

　　(一)股东代理人的姓名 ，性别 ，身份证号码 。

　　(二)委托人持有股份有限公司股，股东代理人代表股份数股。

　　(三)股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。

　　(四)股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成：；

　　以下议案投反对票：；

　　以下议案投弃权票：。

　　(五)股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。(此项仅适用于年度股东大会情况)

　　(六)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

　　(七)股东代理人不得转委托。

　　(八)法人股东名称。(加盖单位印章) 营业执照注册号： 。

　　法定代表人(签字)：。

　　(九)自然人股东(签字)： 。

　　(十)受托人(签字)： 。身份证号码： 。

　　委托日期： 年 月 日上海证券报