酒钢宏兴(600307)召开2004年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议时间：2005年4月29日

　　会议召开地点：甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆三楼会议室

　　会议方式：现场投票表决

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会于2005年3月11日在诚信广场6007会议室召开了第二届董事会第二十次会议。会议决定于2005年4月29日召开公司2004年度股东大会，现将具体事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2005年4月29日上午10：00

　　3、会议地点：甘肃嘉峪关市酒钢宾馆三楼会议室

　　4、会议方式：现场投票表决

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2004年度董事会工作报告》

　　2、审议《公司2004年度监事会工作报告》

　　3、审议《公司2004年财务决算及2005年财务预算报告》

　　4、审议《公司2004年度报告(正文及报告摘要)》

　　5、审议《公司2004年度利润分配预案》

　　6、审议《公司关于聘任2005年度财务审计机构的议案》

　　7、审议《关于公司资金被控股股东及其关联方占用情况的说明》

　　8、审议《公司2005年日常关联交易预算情况的议案》

　　9、审议《公司与关联方《产品代销协议》之补充修订协议》的议案

　　10、审议《公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

　　11、审议《关于监事会换届选举的议案》

　　三、出席对象

　　1、截止2005年4月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；

　　2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；

　　3、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2005年4月26日(上午8：00-12：00，下午2：00-5：00)；

　　2、登记地点：公司证券部；

　　联系人：王清慧宋之国

　　联系电话：[phone] 传真：[phone]

　　地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号公司证券部

　　邮编：735100

　　3、登记手续：股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持股凭证办理登记手续；法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　五、其他事项

　　会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件目录

　　1、 公司2004年年度报告

　　2、 公司第二届董事会第二十次会议决议公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份公司董事会

　　2005年3月11日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本单位/本人出席甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(盖章)：

　　委托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　注：授权委托书中需明确表明对会议议案的态度。上海证券报