中远航运(600428)第二届第七次监事会决议公告

　　本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　中远航运(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届监事会第七次会议于2005年3月11日上午11：00在广州市五羊新城江月路颐景轩3楼公司会议室召开，应到监事5人，实到5人。公司部分高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。会议由监事会召集人马宗梅先生主持，大会以书面记名表决的方式逐项审议并一致形成如下决议：

　　1、 审议通过了关于中远航运CEO2004年度工作报告和2005年工作计划；

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　2、 审议通过了中远航运2004年度监事会工作报告；

　　本议题将作为监事会提案提交2004年年度股东大会审议。

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　3、 审议通过了中远航运2004年度财务决算报告；

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　4、 审议通过了中远航运2004年年度报告及摘要；

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　5、 审议通过了中远航运2004年度利润分配预案；

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　6、 审议通过了中远航运2004年度公积金转增股本预案；

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　7、 审议通过了中远航运2005年度预算报告；

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　8、 审议通过了关于聘请2005年度审计师的议案；

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　9、 审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　特此公告。

　　中远航运股份有限公司监事会

　　二○○五年三月十五日上海证券报