金牛能源(000937)召开2004年年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了关于召开2004年年度股东大会的决议 。2004年度股东大会定于2005年4月18日上午8：30在河北省邢台市中兴西大街191号公司三楼会议室召开，会议召集人为公司董事会，会议方式为现场表决方式。

　　二、会议审议事项：

　　1. 审议公司2004年度董事会工作报告；

　　2. 审议公司2004年度监事会工作报告；

　　3. 审议公司2004年度财务决算报告；

　　4. 审议公司2004年年度报告全文及摘要；

　　5. 审议公司2004年度利润分配的预案；

　　6. 审议公司2004年以公积金转增股本的预案；

　　7. 审议关于修改《公司章程》的议案；

　　8.审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　9.审议关于修改《独立董事工作细则》的议案；

　　10.审议关于调整独立董事津贴的议案；

　　11.审议关于续聘会计师事务所及支付费用的议案；

　　12.审议关于推荐杨志刚先生为公司监事候选人的议案。

　　三、出席会议资格：

　　(1)截止2005年4月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决；

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　四、出席会议办法：

　　(1)凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东账户卡及授权委托书或法人单位证明于2005年4月13日至4月14日(8：30-17：00)到本公司证券部办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记；

　　(2)会议预期半天、与会股东食宿及交通费自理；

　　(3)登记地址：河北金牛能源股份有限公司证券部。

　　联系人：邱玲 和伟 电话：[phone]

　　传真：[phone] 邮编：054000

　　河北金牛能源股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年3月11日

　　附：股东授权委托书(剪报及复印均有效)

　　股东授权委托书

　　兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表我单位(个人)出席河北金牛能源股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名(法人股东加盖单位印章)：

　　委托人身份证号码： 委托人持股数：

　　委托人股东帐号：代理人签名：

　　代理人身份证号码： 委托日期：上海证券报