国通管业(600444)2004年年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 董事马东兵先生因公出差，未能出席本次董事会，委托董事张继凤女士代为行使表决权。

　　1.3 深圳鹏城会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4公司负责人肖衡，主管会计工作负责人朱亚晶，会计机构负责人刘进声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　本公司股权结构比较分散，不存在实际控制人。

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年，受石油价格走高影响，塑料原料价格持续走高；销售方面，受中小型管材企业恶性竞争影响，原有产品价格毛利率逐步下滑，经营两面受压。面对上述不利的市场竞争变化，公司通过加大技术创新力度，改进配方，优化产品性能；通过提升产品的规模和档次，调整产品结构，积极发展DN800mm以上的大口径管材；通过投资建设“一园三厂”，战略布点也初见成效，广州、重庆两地业务发展迅速；通过深化内部改革，加强企业管理，努力降低成本，使产品主营业务利润率保持在了31.49%的较高水平，2004年实现销售收入2.93亿元，比2003年增长54%，实现利润2787万元，还获得了“全国质量管理先进企业”的荣誉称号。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　6.3 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.8整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划

　　√适用不适用

　　面对2005年经营发展复杂多变的形势，公司将继续加强对国家宏观经济政策的研究，坚持突出管材主业的思路，一方面加大市场开拓力度，另一方面积极培养主导产品的竞争力，发展高附加值主导产品如燃气、给水管件，大口径缠绕结构壁管材等。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司2004年度实现净利润27，871，579.76元。按10%提取法定公积金2，787，157.97元；按5%提取法定盈余公益金1，393，578.99元；本年度可供股东分配利润为23，690，942.80元。截止12月31日，公司累计可供股东分配利润为58，738，283.21元。为保证公司持续健康稳定的发展，满足公司快速发展而带来的资金需求，拟定的2004年分配预案为：不分配，不转增。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　√适用不适用

　　本年度公司拟将位于合肥市长江西路665号的土地使用权及厂房转让于合肥海申生物药业有限公司，本项事宜已经二届六次董事会审议通过，目前各项手续正在办理中。

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内公司独立董事能够按照《公司章程》等相关规章的要求，认真参加报告期内的董事会、股东大会，勤勉尽责地履行职责，并对公司董事及高管人员任免、关联交易等事项做出客观、公正的判断，并发表独立意见，对公司的发展起了积极作用，切实维护了全体股东的合法权益。

　　(2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 财务报告

　　9.1 审计意见

　　审计报告

　　深鹏所股审字［2005］024 号

　　安徽国通高新管业股份有限公司：

　　我们审计了后附的安徽国通高新管业股份有限公司(以下简称“国通管业”)2004年12月31日的资产负债表以及2004年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是国通管业管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了国通管业2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

　　深圳鹏城会计师事务所中国注册会计师：卢建波

　　中国深圳市东门南路2006号宝丰大厦五楼中国注册会计师：陈 艳

　　2005年3月12日

　　9.2 财务报表(见附表)

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4 本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　董事长：肖 衡

　　安徽国通高新管业股份有限公司

　　二○○五年三月十二日上海证券报