先锋股份(600246)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、本报告经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司全体董事出席本次会议。

　　1.3、北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人张研先生，主管会计工作负责人刘平先生，会计机构负责人(会计主管人员)张序先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　√适用不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：北京万通星河实业有限公司

　　法人代表：冯仑

　　注册资本：20，000万元人民币

　　成立日期：2002年2月5日

　　主要经营业务或管理活动：技术开发咨询、服务与培训，项目投资，投资管理，财务顾问等

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：北京万通地产股份有限公司

　　法人代表：冯仑

　　注册资本：110，800万元人民币

　　成立日期：1993年6月26日

　　主要经营业务或管理活动：房地产开发等

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　说明：本报告期末，天津泰达集团有限公司为北京万通地产股份有限公司第一大股东。

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　主营业务经营情况：

　　报告期内，公司主营业务为房地产开发，所开发项目为亚运新新家园一期高档公寓及联排别墅，公司控股子公司北京万置房地产开发有限公司开发的新城国际高档公寓项目。

　　报告期内，公司针对亚运新新家园一期项目进入尾房销售阶段的特点，一方面，大力加强了销售管理，以促进房屋销售。另一方面，通过完善的客户服务工作，提升老客户满意度，带动尾房销售。截止报告期末，亚运新新家园一期项目累计完成签约销售金额136320.39万元，房屋销售签约面积已达到98%。

　　截止报告期末，公司控股子公司北京万置房地产开发有限公司开发的新城国际项目一期公寓已完工并交付使用；二期工程完成工程总量约90%，完成三期规划报批，二期国有土地证办理及三、四期国有土地证出让合同手续。报告期内，房屋签约销售面积33011平方米，完成签约销售金额47136.38万元，房屋销售情况良好。

　　报告期末，经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司全年实现主营业务收入95231.20万元，主营业务利润15982.48万元，净利润3430.73万元，销售毛利率为22.5%。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.13 非募集资金项目情况

　　适用√不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　根据本公司第二届董事会第二十一次会议通过的2004年度利润分配预案：以2004年末股本92，000，000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.50元(含税)的比例发放股利13，800，000元。本年度不实施资本公积金转增股本。

　　本利润分配方案需经公司2004年度股东大会批准后实施。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：亿元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内，本公司四名独立董事在工作中按照《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，尽职履行职责，在审议各项议案的过程中，从各自专业角度发表了建设性意见，提高了公司董事会专业化、科学化决策水平。另外，就公司2004年度的在对外担保等重要事项发表了独立意见，促进了公司治理结构的完善。

　　报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议议案及其他事项提出异议。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师谭红旭、王立芳签字出具了(2005)京会兴审字第78号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表(见附表)

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　董事长：张研

　　北京万通先锋置业股份有限公司

　　2005年3月11日上海证券报