浙江东日(600113)召开2004年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　浙江东日(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第五次会议于2005年3月12日上午，在本公司会议室召开，会议由董事长郑念鸿先生主持。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下事项：

　　一、审议通过了《2004年度董事会工作报告》；

　　二、审议通过了《2004年度财务决算报告》；

　　三、审议通过了《2004年度利润分配预案》；

　　分配预案如下：

　　经浙江天健会计师事务所审计，母公司2004年度实现净利润7，633，840.55元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金763，384.06元，按净利润的10%提取法定公益金763，384.06元，母公司本年度可供股东分配的利润为6，107，072.43元，加上上年度未分配利润9，937，891.04元，本次实际可供股东分配的利润为16，044，963.47元。

　　董事会建议2004年度利润分配预案为：以2004年12月31日总股本118，000，000股为基数，每10股派发现金红利1.00元(含税)，共派发现金11，800，000元。实施利润分配后，母公司剩余未分配利润4，244，963.47元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　四、审议通过了《2004年度报告》及年报摘要；

　　五、审议通过了《关于修订“公司章程”的议案》；(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　　六、审议通过了《关于修订“股东大会议事规则”的议案》；(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　　七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　公司2005年度拟继续聘请浙江天健会计师事务所为公司审计机构。

　　以上议案，报请2004年年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于拟对控股子公司(东日科教)进行减资的议案》；

　　本公司拟对浙江东日科技教育发展有限公司(简称东日科教)进行各股东同比减资，将其注册资本由1.7亿元减至1亿元。本公司拥有其89.41%的股权，浙江东方(资讯 行情 论坛)集团公司拥有其余10.59%股权。减少的注册资本由东日科教分三年归还股东。

　　九、审议通过了《关于审议“董事会专门委员会工作细则”的议案》；

　　十、审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》；

　　十一、审议通过了《关于召开2004年度股东大会的议案》。

　　董事会拟召开2004年年度股东大会，现将主要事项通知如下：

　　(一)召开会议时间：2005年4月19日(星期二)上午9：30；

　　(二)召开会议地点：温州市矮凳桥92号公司一号会议室；

　　(三)召开会议方式：现场召开大会的方式；

　　(四)会议议题：

　　1)审议《2004年度董事会工作报告》；

　　2)审议《2004年度监事会工作报告》；

　　3)审议《2004年度财务决算报告》；

　　4)审议《2004年度利润分配预案》；

　　5)审议《2004年度报告》及年报摘要；

　　6)审议《关于修订“公司章程”的议案》；

　　7)审议《关于修订“股东大会议事规则”的议案》；

　　8)审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　(五)出席会议的对象：

　　1)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

　　2)截止2005年4月12日(星期二)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的股东。因故不能出席大会的股东可以书面委托代理人参加会议并行使表决权。

　　(六)会议投票的方式：会议现场投票的方式。

　　(七)会议登记办法：

　　1)登记手续：凡有资格出席大会的个人股东，持本人身份证、股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2)登记时间：2005年4月18日上午9：00-11：30，下午3：00-5：00

　　3)登记地点：浙江省温州市矮凳桥92号东日大楼5楼办公室

　　(八)其他事项：

　　1)与会股东食宿及交通费用自理；

　　2)联系人：谢小磊

　　3)联系电话：[phone] 传真：[phone]

　　4)通讯地址：温州市矮凳桥92号浙江东日股份有限公司

　　5)邮编：325003

　　特此公告

　　浙江东日股份有限公司董事会

　　2005年3月12日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位(本人)出席浙江东日股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签字)： 被委托人签名：

　　身份证号码： 被委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：委托权限：

　　委托人持有股数：委托日期：上海证券报