红豆股份第三届董事会第二次会议决议公告

　　江苏红豆实业股份有限公司第三届董事会第二次会议于2005年3月13日在公司会议室召开。会议通知已于2005年2月25日通过书面方式通知各位董事。会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长周海江先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

　　一、审议通过总经理2004年度工作报告；

　　二、审议通过董事会2004年度工作报告；

　　三、审议通过公司2004年度财务决算报告；

　　四、审议通过公司2005年度财务预算报告；

　　五、审议通过公司2004年度利润分配预案报告；

　　经江苏公证会计师事务所有限公司审计，2004年度公司净利润为89，071，411.80元，提取法定盈余公积金8，783，211.70元，提取法定公益金4，391，605.85元，加上期初未分配利润171，585，209.47元后，当年可供股东分配的利润为247，481，803.72元。扣除2003年度分配利润17，952，300.00元，公司三届二次董事会提议以2004年度末总股本215，323，000.00股为基数，每10股派1.10元(含税)，共计派发现金股利23，685，530.00元。经利润分配后，未分配利润为229，529，503.72元，结转下一年度未分配利润。以2004年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　六、审议通过公司2004年年度报告和年度报告摘要；

　　七、提请股东大会审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为本公司2005年度的财务审计机构的议案；

　　2004年度，公司支付江苏公证会计师事务所有限公司的报酬总额为45万元，公司不承担差旅费等其他费用。

　　八、审议通过公司独立董事2004年年度述职报告(见上海证券交易所网站)；

　　(1)独立董事周俊先生的述职报告

　　(2)独立董事张西龙先生的述职报告

　　(3)独立董事成荣光先生的述职报告

　　九、审议通过关于修改《公司章程》的议案(见上海证券交易所网站)；

　　十、审议通过修改《股东大会议事规则》的议案(见上海证券交易所网站)；

　　十一、审议通过《江苏红豆实业股份有限公司累积投票制度及其实施细则》(见上海证券交易所网站)；

　　十二、审议通过周向东先生辞去董事会董事的议案；

　　十三、根据总经理的提名，聘任周向东先生为公司副总经理(简历附后)；

　　十四、审议通过提名刘宏彪先生为公司董事会候选人的议案(简历附后)；

　　十五、审议通过江苏公证会计师事务所有限公司出具的《与关联方往来及对外担保等情况的专项核查意见》；

　　十六、根据公司增发新股实际募集资金取消项目的说明；

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］138号文核准，公司增发新股3，580万股，共计募集资金净额274，842，436.50元，与公司预计募集资金325，140，000.00元相差50，297，563.50元。根据项目实施的轻重缓急原则，经全体董事认真研究，决定根据公司增发新股实际募集资金额，取消“投资3983万元建设超细纤维项目”。取消该项目后，实际募集资金仍然低于项目投资总额，不足部分由公司贷款或以自有资金解决。

　　以上第二、三、四、五、六、七、九、十、十一、十二、十四、十五、十六项议案需提交公司2004年年度股东大会审议通过。

　　十七、审议通过召开2004年年度股东大会的议案。

　　决定于2005年4月16日上午9：00在无锡锡州花园酒店召开2004年年度股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

　　特此公告。

　　江苏红豆实业股份有限公司董事会

　　2005年3月13日

　　附：简历

　　刘宏彪先生：男，1962年出生，大学学历。曾任上海市第七印染厂持术员、公司衬衫厂厂长、公司副总经理、红豆集团公司太湖制衣公司总经理，现任公司总经理。

　　周向东先生：男，1969年出生，大学学历。曾任红豆集团公司南国企业有限公司红豆西裤厂厂长，现任公司衬衫厂厂长。公司第三届董事会董事。上海证券报