辽河油田第三届监事会第三次会议决议公告

　　辽河金马油田股份有限公司第三届监事会第三次会议于2005年3月13日在公司三楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人(佟维礼、麻万林、孙平、史振祥、于鸿椿)，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议由监事会主席佟维礼先生主持。会议审议通过了如下决议：

　　一、《公司2004年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、《公司2004年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司2004年度股东大会审议。

　　三、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、《签署关联交易协议的议案》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、《公司关于2005年日常关联交易议案》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　辽河金马油田股份有限公司监事会

　　二○○五年三月十三日上海证券报