中远航运2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　中远航运(资讯 行情 论坛)股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年3月11日14：00在广州市五羊新城江月路颐景轩3楼公司会议室以现场的方式举行，出席本次会议的股东及授权委托代表8人，代表股数315，975，845股，占公司有表决权股份总数67.52%， 其中流通股股东及授权委托代表4人，代表股数19，887，845股，占公司有表决权股份总数4.25%。公司部分董事、监事和高管出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》等规定，会议合法、有效。大会由陈洪生董事长主持，以书面记名表决的方式逐项审议并通过了如下决议：

　　1、 审议通过了关于公司向控股股东广州远洋运输公司续租船员的关联交易议案；

　　2004年6月以来，公司因向广州远洋运输公司(以下简称“广远公司”)收购和光租了47艘船舶而向其租赁了47套配套船员，鉴于广远公司拥有丰富的船员资源和与公司的友好合作关系，与会股东同意公司秉着公开、公平、公正和引入竞争机制的原则，2005年继续向广远公司租赁上述47艘船舶的配套船员，租赁价格略低于香港ECL(HongKong)LTD.等船员公司的价格，为35.6万美元/套/年，共47套，预计公司2005年度因此而与广远公司发生关联交易的金额约为1，673.2万美元，折人民币13，854.10万元。同时授权董事会在以上租赁价格和船舶艘数的10%内，根据市场价格的波动在五年内决定和广远公司续签相关协议。

　　(关联交易详情请参见2005年1月29日刊登在上海交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的本公司关联交易公告)。

　　本议题表决时关联股东履行了回避表决的义务。

　　参加表决的流通股股份总数19，887，845股中，赞成股19，887，845股，占出席会议有表决权的流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、 审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

　　赞成股315，975，845股，反对0股，弃权0股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%。其中参加表决的流通股股份总数19，887，845股中，赞成股19，887，845股，占出席会议有表决权的流通股股份总数的100%。

　　3、 审议通过了关于修订《中远航运股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

　　赞成股315，975，845股，反对0股，弃权0股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%。其中参加表决的流通股股份总数19，887，845股中，赞成股19，887，845股，占出席会议有表决权的流通股股份总数的100%。

　　4、 审议通过了关于修订《中远航运股份有限公司董事会议事规则》的议案；

　　赞成股315，975，845股，反对0股，弃权0股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%。其中参加表决的流通股股份总数19，887，845股中，赞成股19，887，845股，占出席会议有表决权的流通股股份总数的100%。

　　5、 审议通过了关于修订《中远航运股份有限公司关联交易准则》的议案；

　　赞成股315，975，845股，反对0股，弃权0股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%。其中参加表决的流通股股份总数19，887，845股中，赞成股19，887，845股，占出席会议有表决权的流通股股份总数的100%。

　　6、 审议通过了关于修订《中远航运股份有限公司独立董事工作细则》的议案。

　　赞成股315，975，845股，反对0股，弃权0股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%。其中参加表决的流通股股份总数19，887，845股中，赞成股19，887，845股，占出席会议有表决权的流通股股份总数的100%。

　　北京星河律师事务所袁胜华律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　中远航运股份有限公司

　　二○○五年三月十五日上海证券报