苏福马召开2004年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　苏福马(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2005年2月24日发出书面通知，并于2005年3月10日上午在本公司技术中心一楼会议室召开。会议应到董事8名，实到7名，张齐生独立董事因公出差，委托陈立虎独立董事代理出席并行使表决权，全 体监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒋祖辉先生主持，经与会董事的认真审议，通过了如下决议：

　　1、 审议通过了《2004年度总经理工作报告》；

　　同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　2、审议通过了《2004年度董事会工作报告》，同意提交2004年度股东大会审议；

　　同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　3、审议通过了《2004年度财务决算报告》，同意提交2004年度股东大会审议；

　　同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　4、审议通过了《2005年度财务预算方案(草案)》，同意提交2004年度股东大会审议；

　　同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　5、审议通过了《2004年度利润分配预案》，同意提交2004年度股东大会审议；

　　经江苏公证会计师事务所有限公司审计确认，公司2004年度实现净利润1，418，864.85元，按10%的比例提取法定公积金95，539.69元，按5%提取法定公益金47，769.85元，加上2003年末结余的未分配利润18，229，426.79元，2004年度末可供股东分配的利润为19，504，982.10元。

　　鉴于公司2004年度的盈利水平很低，加之公司新年度生产经营和“退城进区”建设项目资金需求较大，资金周转较为紧张，统筹考虑上述情况，拟定的2004年度利润分配预案是：

　　2004年度不实行利润分配，也不实行公积金转增股本和送红股。公司结余的未分配利润主要用于流动资金周转，并确保今后年度利润分配的现金来源。

　　同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　6、审议通过了《公司2004年度报告全文及摘要》；

　　同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　7、审议通过了《关于公司董事会换届及推选第三届董事候选人的议案》，同意提交2004年度股东大会审议；

　　同意推荐韩罗宪、吴培国、刘群、岳群飞、庞辉、孙锐、为第三届董事候选人，贝政新、陈立虎、张齐生为第三届独立董事候选人。

　　同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　8、审议通过了召开公司2004年年度股东大会的议案。

　　同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　现将召开公司2004年度股东大会的通知公告如下：

　　1、会议时间：2005年4月11日上午9时整

　　2、地 点：江苏省苏州市西大营门57号本公司技术中心一楼会议室

　　3、会议内容：

　　(1)审议《2004年度董事会工作报告》；

　　(2)审议《2004年度监事会工作报告》；

　　(3)审议《2004年度财务决算报告》；

　　(4)审议《2005年度财务预算方案(草案)》；

　　(5)审议《2004年度利润分配预案》；

　　(6)审议《关于公司董事会换届并选举第三届董事的议案》；

　　(7)审议《关于公司监事会换届并选举第三届监事的议案》。

　　4、出席会议的对象：

　　(1)公司全体董事、监事和高管人员、见证律师

　　(2)截止2005年3月25日(股权登记日)上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或股东代理人。

　　5、会议登记办法：

　　(1)登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。

　　(2)登记地点：本公司董秘室

　　(3)登记时间：2005年3月28日29日 8：30时16：30时

　　6、其他事项：

　　(1)食宿费、交通费自理；

　　(2)联系办法：

　　联系地址：江苏省苏州市西大营门57号 邮政编码：215003

　　联 系 人：胡其新、王晴

　　电 话：0512？67513621、67513633

　　传 真：0512？67513633

　　特此公告

　　苏福马股份有限公司董事会

　　二OO五年三月十日

　　附第三届董事候选人简历：

　　韩罗宪：男，1953年12月出生，汉族，山东莒南人，东北林学院林业机械专业毕业，大学学历，高级工程师，1972年参加工作，历任中国林业机械总公司助理工程师、工程师、主任科员、副处长、处长。现任中国福马林业机械集团有限公司副总经理。

　　吴培国：男，1962年出生，汉族，中共党员，大学学历，工程硕士，1982年参加工作，高级工程师，林业部有突出贡献的中青年专家，历任林业部北京林业机械研究所助理工程师；镇江林业机械厂总工办主任、研究所长、副厂长兼总工程师、厂长、中国福马林业机械集团有限公司总经理助理兼苏州林业机械厂厂长、苏福马股份有限公司第一届董事、第二届董事、副董事长，现任中国福马林业机械集团有限公司总经理助理。

　　刘群：男，1960年出生，汉族，中共党员，大学学历，工程硕士，1982年参加工作，教授级高级工程师，历任安徽电力修造厂技术员；镇江林业机械厂设计室主任、研究所副所长、车间主任、副厂长兼总工程师、厂长、苏福马股份有限公司第一届董事、副总经理、第二届常务副董事长、党委书记。

　　岳群飞男，1961年出生，大学文化，EMBA，高级工程师。历任苏州林业机械厂技术科工艺员、生产科副科长、科长、柴油机分厂厂长、苏州林业机械厂副厂长、苏福马股份有限公司第一、第二届董事、总经理。

　　庞辉：男，1953年6月出生，汉族，辽宁朝阳县人，东北林学院林业机械专业毕业，大学文化，高级工程师，1973年参加工作，历任林业部北京林业机械研究所助理工程师、工程师、技术基础部副部长；中国林业机械总公司工程师、副处长、苏福马股份有限公司第一届董事。现任中国福马林业机械集团有限公司人力资源部部长。

　　孙锐女，1953年出生，大学文化，高级工程师。历任中国福马林业机械集团有限公司助理工程师、工程师、处长、规划发展部高级主管、苏福马股份有限公司第一、第二届董事。现任中国福马林业机械集团有限公司董事会秘书。

　　独立董事候选人简历：

　　贝政新男，1952年出生，大学本科学历，大学教授。1969年参加工作，历任苏州大学财经学院讲师、副教授、教授(财务方向)、学院工会主席、管理系党支部书记、苏州大学财经学院金融系主任、苏福马股份有限公司第二届独立董事。

　　陈立虎男，1954年出生，硕士研究生学历，大学教授、博士生导师。1973年参加工作，历任安徽大学、南京大学、苏州大学讲师、副教授、教授、苏大法学院经济法系主任、教授、博士生导师，江苏省人大常委会、苏州市人大常委会立法咨询委员、苏州市仲裁委员会仲裁员、苏福马股份有限公司第二届独立董事。

　　张齐生男，1939年出生，大学本科学历，教授，中国工程院院士。历任南京林业大学讲师、副教授、教授、科研处长、南京林业大学竹材工程研究中心主任、浙江林学院院长、教授、苏福马股份有限公司第二届独立董事。

　　附：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生/女士代表本人(或单位)出席2005年4月11日召开的苏福马股份有限公司2004年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：

　　(1)审议《2004年度董事会工作报告》； (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)

　　(2)审议《2004年度监事会工作报告》； (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)

　　(3)审议《2004年度财务决算报告》； (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)

　　(4)审议《2005年度财务预算方案(草案)》；(同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)

　　(5)审议《2004年度利润分配预案》； (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)

　　(6)审议《关于公司董事会换届并选举第三届董事的议案》；

　　董 事：韩罗宪 (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)

　　吴培国 (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)

　　刘 群 (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)

　　岳群飞 (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)

　　庞 辉 (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)

　　孙 锐 (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)

　　独立董事：贝政新 (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)

　　陈立虎 (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)

　　张齐生 (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)

　　(7)审议《关于公司监事会换届并选举第三届监事的议案》；

　　监 事：汪文锐 (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)

　　韩保进 (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)

　　宋六奇 (同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)

　　(8)对可能列入会议的临时提案(有/否)表决权。

　　(同意＿＿反对＿＿弃权＿＿)

　　委托人签名：股票帐户号：

　　(法人单位盖章)

　　持 股 数：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　二OO五年 月 日上海证券报