中达股份第三届监事会第五次会议决议公告

　　江苏中达新材料集团股份有限公司第三届监事会第五次会议于2005年3月10日在江阴中达软塑新材料有限公司小会议室召开。监事会召集人陈国生主持了会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事审议通过了以下事项：

　　一、审议《2004年度监事会工作报告》；

　　二、审议《2004年年度报告正文及其摘要》；

　　三、审议《2004年度财务决算报告》；

　　四、审议《关于2004年度分配预案》；

　　五、公司监事会认为：

　　1、公司依法规范运作，决策程序合法，董事会按照股东大会的决议，认真履行了职责，各项决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已建立了独立董事制度，公司董事、总裁及其他高级管理人员能够严格依法履行职责；没有违反有关法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

　　2、公司2004年度财务报告，符合公司实际，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会对会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项无异议。

　　3、截至2003年底，公司增发新股所募集资金已全部使用完毕，募集资金投资项目与公司招股意向书相一致，没有改变募集资金的使用用途，没有损害公司利益及股东利益。

　　4、报告期内，公司未发生重大收购、出售资产的情况。

　　5、2004年度公司与关联方的关联交易是公平的，没有损害公司及非关联股东的利益。

　　特此公告

　　江苏中达新材料集团股份有限公司监事会

　　二○○五年三月十二日上海证券报