新疆天业三届七次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2005年2月26日，公司董事会发出书面通知，定于2005年3月10日上午10点在公司办公楼十楼会议室召开三届七次董事会会议。会议如期召开，应到董事9名，实到董事7名，师祥参董事未出席本次会议，未委托其他董事代为表决；独立董事林铁年因公出差未亲自出席 本次会议，委托独立董事易立伟代为发表独立意见和表决。会议由董事长郭庆人主持，公司3名监事和董事会秘书列席本次会议。会议召开情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议并通过如下决议：

　　一、审议并通过《2004年董事会工作报告》；

　　该议案表决，同意8票， 反对0票，弃权0 票。

　　二、审议并通过《2004年总经理工作报告》；

　　该议案表决，同意8票， 反对0票，弃权0 票。

　　三、审议并通过重大会计差错更正的议案；

　　2003年9月至12月末，本公司控股子公司新疆石河子中发化工有限责任公司从本公司下属化工厂购入的化工原料及向其他子公司、分公司出售的产品未进行内部抵销。

　　本公司对此进行追溯调整，对该项差错进行了更正。调减期初的股东权益34万元，调减2003年度利润总额34万元。

　　该议案表决，同意8票， 反对0票，弃权0 票。

　　四、审议并通过《资产损失处理报告》；

　　经核查，因坏帐、存货盘亏、固定资产毁损造成的资产损失共计3，816，288.16元。公司决定核销上述资产损失，实行帐销案存，保留其追索权。上述核销资产已提各项减值准备1，787，297.57元，影响当期损益为减少利润2，028，990.58元。

　　该议案表决，同意8票， 反对0票，弃权0 票。

　　五、审议并通过《提取资产减值准备的报告》；

　　2004年初本公司提取各项资产减值准备金额5233.42万元，2004年提取坏账准备955.04万元，短期投资跌价准备4.98万元，存货跌价准备875.64万元，长期投资减值准备250万元，固定资产减值准备32.30万元，因应收款项收回、短期投资及存货变现等原因减少各项准备金计631.92万元，截止2004年12月31日本公司提取各项资产减值准备余额为6719.46万元。

　　该议案表决，同意8票， 反对0票，弃权0 票。

　　六、审议并通过《2004年度决算报告》；

　　该议案表决，同意8票， 反对0票，弃权0 票。

　　七、审议并通过《2005年预算报告》；

　　该议案表决，同意8票， 反对0票，弃权0 票。

　　八、审议并通过2004年度利润分配预案；

　　经审计2004年度，公司共实现净利润74801411.60元，按《公司章程》规定，提取法定盈余公积金7480141.16元，提取法定公益金7480141.16元，加年初未分配利润151082536.67元，可供股东分配利润共计210923665.95元。

　　为及时抓住市场机遇，加快公司化工产业的发展，提高公司整体盈利水平，公司董事会决定：鉴于公司新建10万吨聚氯乙烯树脂和10万吨离子膜烧碱化工项目建设资金需求迫切，本年度不进行利润分配。公司董事会计划将未分配利润用于新建10万吨聚氯乙烯树脂和10万吨离子膜烧碱项目。

　　该议案表决，同意8票， 反对0票，弃权0 票。

　　九、审议并通过资本公积金转增股本的预案；

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　该议案表决，同意8票， 反对0票，弃权0 票。

　　上述利润分配和资本公积金转增股本预案需提交股东大会审议通过方可生效。

　　十、审议并通过《2004年年度报告正文及摘要》；

　　该议案表决，同意8票， 反对0票，弃权0 票。

　　十一、审议并通过支付深圳大华天诚会计师事务所2004年度财务报告审计费用的议案；

　　支付深圳大华天诚会计师事务所2004年年度财务报告审计费用50万元(含差旅费)。

　　该议案表决，同意8票， 反对0票，弃权0 票。

　　十二、审议并通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年审计机构的议案；

　　该议案表决，同意8票， 反对0票，弃权0 票。

　　十三、审议并通过《2005年银行借款计划》；

　　根据2005年本公司生产、经营及新项目建设资金的需要，董事会同意在保持2004年银行借款的基础上，计划新增贷款3-5亿元。

　　该议案表决，同意8票， 反对0票，弃权0 票。

　　十四、审议并通过为控股子公司2005年银行借款提供担保的议案；

　　董事会同意在符合《公司章程》和证监发(2003)56文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的前提下，2005年为控股子公司提供不超过2亿元银行借款的担保。

　　该议案表决，同意8票， 反对0票，弃权0 票。

　　十五、审议并通过授权总经理在2005年银行借款计划范围内实施办理银行借款融资权的议案；

　　该议案表决，同意8票， 反对0票，弃权0 票。

　　十六、审议并通过新建10万吨聚氯乙烯树脂和10万吨离子膜烧碱化工项目的议案；

　　为充分利用新疆丰富的煤、盐资源，加快资源转换，把握市场有利时机，促进公司产业结构的调整，提高公司盈利能力和整体竞争力，董事会决定在已建成的化工项目基础上，新建10万吨聚氯乙烯树脂和10万吨离子膜烧碱化工项目，该项目以经新疆生产建设兵团计划委员会批准。

　　该项目计划总投资3.8亿元，其中固定资产投资3.4亿元，补充流动资金4000万元。资金由本公司自筹1.2亿元，申请银行借款2.6亿元解决。项目计划建设期为2年。该项目建成，每年可新增主营业务收入10亿元，主营业务利润2亿元。

　　该议案表决，同意8票， 反对0票，弃权0 票。

　　上述一、三、五、六、七、八、九、十、十二、十三、十四、十六项议案需提交股东大会审议。

　　十七、2004年年度股东大会召开日期另行通知。

　　该议案表决，同意8票， 反对0票，弃权0 票。

　　特此公告

　　新疆天业(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会

　　二○○五年三月十二日上海证券报