天鸿宝业召开2004年度股东大会的通知

　　北京天鸿宝业(资讯 行情 论坛)房地产股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)四届十四次董事会会议于2005年3月9日在股份公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。监事会成员列席会议。董事会通知及会议文件于2005年3月3日以书面形式送达全体董事、监事。会议由潘刚升董事长主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

　　1.通过《股份公司2004年度总经理工作报告》。

　　2.通过《股份公司2004年度董事会工作报告》。

　　3.通过《股份公司2004年度财务决算报告》。

　　4.通过《股份公司2004年年度报告及摘要》。

　　5.通过《股份公司2004年度利润分配预案》。

　　经岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司2004年度实现净利润46，959，620.77元，提取10%法定盈余公积金4，700，028.92元，提取5%法定公益金2，350，014.45元后，剩余39，909，577.40元，加以前年度结转的未分配利润82，737，105.47元，2004年底可供股东分配的利润为122，646，682.87元；以公司目前总股本17320万股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)，共计分配利润17，320，000.00元，剩余未分配利润105，326，682.87元结转以后年度。

　　6.通过《关于股份公司2004年度不进行公积金转增股本的议案》。

　　根据公司实际情况，董事会决定2004年度不进行公积金转增股本。

　　7.通过《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为股份公司2005年度审计机构的议案》。

　　上述第2、3、4、5、6、7项议案需提交股东大会审议通过。

　　8.审议《关于召开股份公司2004年度股东大会的议案》。

　　出席本次董事会的全体董事一致同意，决定于2005年4月27日召开股东大会，具体事项如下：

　　一.会议时间：2005年4月27日(星期三)上午9：00时。

　　二.会议地点：北京天鸿宝景大厦五层会议厅(北京市东城区安定门外大街189号)

　　三.会议议程：

　　1.审议《股份公司2004年度董事会工作报告》

　　2.审议《股份公司2004年度监事会工作报告》

　　3.审议《股份公司2004年度财务决算报告》

　　4.审议《股份公司2004年度报告》

　　5.审议《股份公司2004年度利润分配预案》

　　6.审议《股份公司2004年度不进行公积金转增股本的议案》

　　7.审议《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为股份公司2005年度审计机构的议案》。

　　四.会议出席对象：

　　1.截止2005年4月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　2.公司董事、监事及高级管理人员。

　　五.参加会议办法：

　　1.参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2005年4月22日(星期五)，上午9：00-11：00时，下午1：00-4：00时。

　　3.登记地点：北京市东城区安定门外大街183号京宝花园M207室公司证券部。

　　4.会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　5.联系人：龚谦炜、钟宁

　　邮政编码：100011

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

　　二○○五年三月九日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权先生/女士作为本人/本单位的代理人出席北京天鸿宝业房地产股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐户卡：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　(此委托书格式复印件有效)上海证券报