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新疆天业三届四次监事会会议决议公告


http://finance.sina.com.cn 2005年03月12日 03:25 上海证券报网络版

新疆天业三届四次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2005年2月26日,新疆天业(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称本公司)监事会发出书面通知,定于2005年3月10日下午4点在公司办公楼十楼会议室召开三届四次监事会会议。会议如期召开,应到监事5名,实到监事3名。因原监事会主席祁永柏已辞职,未出席本
次会议,魏茂庆监事因公出差未出席本次会议,经与会监事同意,齐红娣监事主持本次会议。会议召开情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议:

  一、审议并通过《2004年监事会工作报告》;

  该议案需提交股东大会审议。

  该议案表决,同意3票, 反对 0票,弃权0票。

  二、审议并通过重大会计差错更正的议案;

  2003年9月至12月末,本公司控股子公司新疆石河子中发化工有限责任公司从本公司下属化工厂购入的化工原料及向其他子公司、分公司出售的产品未进行内部抵销。

  本公司对此进行追溯调整,对该项差错进行了更正。调减期初的股东权益34万元,调减2003年度利润总额34万元。

  该议案表决,同意3票, 反对 0票,弃权0票。

  三、对2004年公司依法运作的独立意见。

  监事会认为,公司董事会能够依法运作,经营决策程序合法,法人治理结构较完善。公司董事及高级管理人员履行职务时没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。报告期内,中国证监会乌鲁木齐证监局依法对公司进行了规范运作的检查,公司董事会已针对巡检中存在的改中存在的不规范问题进行了认真的整改工作,整改情况较好。

  2004年,公司收购、出售资产交易价格合理,没有内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失情况。

  2004年,公司资产出售或收购的关联交易公正、公平,没有违规情况;涉及生产经营原料采购的关联交易价格均按市场原则确定。关联交易没有损害公司及股东的利益

  该议案表决,同意3票, 反对 0票,弃权0票。

  四、对公司财务状况的独立意见

  深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了深华(2005)股审字015号标准无保留意见的审计报告,监事会认为该审计报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

  该议案表决,同意3票, 反对 0票,弃权0票。

  五、对利润分配预案的独立意见。

  2004年,新疆天业股份有限公司共实现净利润74801411.60元,按《公司章程》规定,提取法定盈余公积金7480141.16元,提取法定公益金7480141.16元,加年初未分配利润151082536.67元,可供股东分配利润共计210923665.95元。

  为满足化工项目的建设,董事会提出“不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本”的分配预案。监事会认为公司正处于完成产业结构调整的关键阶段,2004年公司化工行业取得了良好的经营业绩,体现了做大做强化工产业决策的正确性,监事会同意董事会提出的利润分配预案,并要求董事会充分使用好公司的自有资金,尽快顺利完成新建化工项目的建设。

  该议案表决,同意3票, 反对 0票,弃权0票。

  六、审议并通过《2004年年度报告正文及摘要》。

  该议案表决,同意3票, 反对 0票,弃权0票。

  特此公告

  新疆天业股份有限公司监事会

  二○○五年三月十二日上海证券报






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