山东药玻(600529)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人柴文先生，主管会计工作负责人张富春先生，会计机构负责人(会计主管人员)单战文先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：沂源县公有资产管理委员会

　　沂源县公有资产管理委员会是县属公有资产的运营监督管理机构，公司的国有资产归属该机构运营监督管理。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　适用√不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司紧紧围绕主业，在市场竞争激烈，纯碱、煤炭等原材料及运输费用价格上涨的情况下，公司充分发挥技术和规模优势，通过加强内部挖潜，努力节能降耗，以市场为导向，调整产品结构，提高产品质量和竞争力，在巩固和加大主业市场的同时，加大新产品和国际市场的开发力度，保持了公司的可持续发展，取得了良好的经营业绩。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　国食药监注［2004］391号文规定，从2005年1月1日起停止使用普通天然胶塞作为药品包装。2005年1月份，国家食品药品监督管理局下发了国食药监注［2005］13号《关于进一步做好淘汰普通天然胶塞工作的通知》，通知中对注射用青霉素、基础输液类药品使用普通天然橡胶包装的截止期限延长至2005年6月30日，对其余大容量注射剂类药品使用天然橡胶包装的截止期限延长至2005年12月31日。

　　该政策的变化对公司募集资金投资项目丁基胶塞产品的生产与销售造成了影响。

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经上海上会会计师事务所有限公司审计，2004年母公司实现净利润69，673，808.11元，按照<公司章程>规定，提取10%的法定公积金6，967，380.81元和5%的法定公益金3，483，690.41元，加年初未分配的利润148，796，666.98元，可供分配的利润为208，019，403.87元。

　　1、2004年度利润方配预案：拟以母公司2004年末股本18，541.6759万股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)。

　　2、资本公积转增股本预案： 拟以母公司2003年末股本18，541.6759万股为基数，每10股转增2股。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　独立董事参加董事会的出席情况

　　公司2003年度股东大会选举出蔡弘、马越英、朱维平三人担任公司的独立董事。公司章程中规定独立董事与其他董事享有同等权利。独立董事在董事会上对公司的投资项目、制度建设等议案，都能发表积极的、有价值的意见。公司将按中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定的要求，进一步制订完善的独立董事制度，充分发挥独立董事的作用，使公司运作更加合理规范。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经上海上会会计师事务所有限公司审计，注册会计师刘小虎、石东骏签字出具了上会师报字(2005)第248号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表(见附表)

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　2004年9月18日，公司四届五次董事会决议通过，投资2559万元收购沂源坚实建筑安装有限公司(以下简称坚实公司)股权和增加股权投资，成为公司控股95.5%的子公司，从2004年9月开始纳入合并范围。坚实公司于2004年10月10日起，更名为＂山东欣欣园置业有限公司＂。

　　董事长：柴文

　　山东省药用玻璃股份有限公司

　　2005年3月9日上海证券报