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上海三毛(资讯 行情 论坛)企业(集团)股份有限公司于2005年3月9日以通讯方式召开公司第五届董事会2005年第二次临时会议，应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议经审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于上海纯新羊毛原料有限公司收购上海三毛物流有限公司40%股
权的提案》
同意由上海纯新羊毛原料有限公司收购美国浦净科技有限公司持有的上海三毛物流有限公司40%股权(上海纯新羊毛原料有限公司为本公司控股子公司)。
收购价格以有资质的资产评估事务所，对拟收购资产进行评估，以确认的净资产评估值为依据商议确定，预计40%股权收购价格约为200万元。
2、审议通过了《关于转让上海华丰寰宇企业发展有限公司70%股权的提案》
同意将公司持有的上海华丰寰宇企业发展有限公司65%股权和上海纯新羊毛原料有限公司持有的5%股权一并转让给上海华宇毛麻(集团)有限公司。
转让价格以有资质的资产评估事务所，对拟收购资产进行评估，以确认的净资产评估值为依据商议确定，预计70%股权转让价格约为598万元。
本公司与上海华宇毛麻(集团)有限公司同为上海纺织控股(集团)公司的直接或间接的控股子公司，此次转让为关联交易。此项关联交易应当回避表决的董事二人，按规定回避表决(详见关联交易公告)。
特此公告。
上海三毛企业(集团)股份有限公司
二零零五年三月九日上海证券报
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