上海三毛(600689)关联交易公告

　　重要内容提示：

　　1、交易内容：本公司将持有的上海华丰寰宇企业发展有限公司65%股权和本公司控股子公司上海纯新羊毛原料有限公司持有的5%股权一并转让给上海华宇毛麻(集团)有限公司。

　　2、本公司与上海华宇毛麻(集团)有限公司同为上海纺织控股(集团)公司的直接的控股子公司，此次转让为关联交易。

　　3、此项关联交易无须获得股东大会批准。

　　4、此项关联交易转让上海华丰寰宇企业发展有限公司股权主要为加快公司内部调整整合步伐，理顺资产关系，更好地实施小企业非公有制经济改造。

　　一、关联交易事项概述

　　公司于2005年3月9日召开第五届董事会2005年第二次临时会议(通讯方式)，审议通过了关于转让持有的上海华丰寰宇企业发展有限公司70%股权的提案(其中5%为本公司控股子公司上海纯新羊毛原料有限公司持有)。

　　本次关联交易报经上海市国有资产管理办公室沪国资预［2005］87号文批复。

　　二、关联方介绍

　　1、转让方：上海三毛(资讯 行情 论坛)企业(集团)股份有限公司

　　注册资本：人民币贰亿零玖拾玖万壹仟叁佰肆拾叁元

　　法定代表人：倪志华

　　经营范围：

　　(1)、生产和销售毛条、毛纱、纺织品及服装、销售自产产品；

　　(2)、毛纺织技术的咨询；

　　(3)、从事符合国家产业政策的投资业务(具体项目另行报批)。

　　2、转让方：上海纯新羊毛原料有限公司

　　注册资本：人民币伍佰万元

　　法定代表人：周国平

　　经营范围：纺织原料及产品(含委托加工)、五金交电、服装、日用百货、建筑材料、机电产品(除特种)、金属材料的销售，仓储，装卸。(以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。

　　3、受让方：上海华宇毛麻(集团)有限公司

　　注册资本：人民币叁亿玖仟零柒万捌仟元

　　法定代表人：赵长征

　　经营范围：经营本企业生产呢绒、服装产品及技术出口，生产所需设备原辅料、配件及技术出口，承办中外合资合作，“三来一补”，建筑材料，金属材料，机电设备，五金交电，日用百货，实业投资。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次转让主要标的为：持有的上海华丰寰宇企业发展有限公司合计70%股权。

　　四、关联交易意向书的主要内容和定价政策

　　1、交易各方法定名称：上海三毛企业(集团)股份有限公司、上海纯新羊毛原料有限公司、上海华宇毛麻(集团)有限公司。

　　2、意向书签署地点：2005年3月10日于上海；

　　3、交易额：约为598万元

　　4、交易定价政策：公司委托具有证券从业资格的资产评估事务所，对拟收购资产进行评估，并经上海市评审中心确认。收购价格以确认的净资产评估值为依据商议确定。

　　5、交易支付方法：以上受让方出资方式为现金，产权交易费按规定由双方承担。

　　五、关联交易目的：

　　为理顺资产关系，解决历史遗留问题，加快实施小企业非公有制经济改造，有利于公司集中精力完成精纺主业调整，全力建设可持续发展的对外贸易体系，实现外贸优先发展的战略构想，并在此基础上建设新的经济增长点。

　　公司董事会及独立董事认为：该项关联交易公平、公正、合理，有利于公司发展毛纺主业，没有损害上市公司和其他股东的合法权益。

　　2005年3月9日公司第五届董事会2005年第二次临时会议审议通过该项关联交易方案，此项关联交易应当回避表决的董事二人，按规定回避表决。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会2005年第二次临时会议(通讯表决)决议；

　　2、上海市国有资产管理办公室沪国资预［2005］87号文批复；

　　3、上海三毛企业(集团)股份有限公司与上海华宇毛麻(集团)有限公司签定的《转让合同》。

　　特此公告。

　　上海三毛企业(集团)股份有限公司

　　二零零五年三月九日上海证券报