山东药玻(600529)四届二次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2005年2月26日以书面或传真方式向全体监事发出“关于召开四届二次监事会会议的通知”，会议于2005年3月9日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张志成先生召集 并主持，以举手表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《公司2004年监事会工作报告》；

　　表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《公司关于修改监事会议事规则的议案》；

　　表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《公司2004年年度报告及摘要》；

　　表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。4、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；

　　表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《公司2004年度利润分配及公积金转增股本预案》；

　　表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《公司关于修改股东大会议事规则的议案》；

　　表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《公司关于投资棕色药用玻璃瓶项目的议案》；

　　表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东省药用玻璃股份有限公司监事会

　　二00五年三月九日上海证券报