*ST中农第二届监事会第十五次会议决议公告

　　重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　中垦农业资源开发股份有限公司第二届监事会于2005年3月1日发出召开第十五次会议通知，会议如期于2005年3月9日至10日在北京召开。会议应到监事9名，实有8名监事行使表决权，监事吴玉潮先生、韩相山先生因工作原因未能参加会议，分别委托江玉明先生、何 兴林先生行使表决权，陈建军先生缺席。与会监事推选江玉明先生主持会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论，以举手表决的方式进行表决，通过了以下2项议案：

　　一、通过《监事会工作报告》(须经下一次股东大会批准后生效)

　　本次有效表决票 8票，经表决 8票赞成、 0票反对、 0票弃权、 0 票回避，赞成票 超过有效表决票的2/3，议案 通过。

　　二、通过《公司2004年年度报告及摘要》

　　本次有效表决票 8票，经表决 8票赞成、 0票反对、 0票弃权、 0 票回避，赞成票 超过有效表决票的2/3，议案 通过。

　　特此公告

　　中垦农业资源开发股份有限公司监事会

　　2005年3月11日上海证券报