燕化高新召开2004年度股东大会有关事项的通知

　　本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京燕化高新(资讯 行情 论坛)技术股份有限公司第四届董事会第十次会议于2005年3月10日上午9时在北京市房山区燕山迎风中路4号燕化宾馆文体活动中心二楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人，委托董事2人，会议由董事长王永健先生主持，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议决议如下：

　　1.审议通过了公司2004年年度报告。

　　2.审议通过了公司2004年度财务报告。

　　3.审议通过了公司2004年度利润分配预案：

　　公司2004年度实现净利润29，786，021.50元，提取10%法定公积金2，988，885.94元，提取10%法定公益金2，988，885.94元，提取10%任意盈余公积金2，988，885.94元，2004年未分配利润20，819，363.68元，结转2003年未分配利润50，862，012.59元，2004年未分配利润共计71，681，376.27元。由于公司计划2005年加大在地产、能源等领域的投资，以培育形成公司新的利润增长点，进一步形成公司的核心竞争力，全面推进公司的可持续发展，使广大股东的利益最大化，故2004年不实施利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　4.审议通过了关于成立燕化高新催化剂有限公司的议案：

　　公司拟将现有的以催化剂为主体的资产和业务进行整合，设立新的控股子公司。公司名称定为：北京燕化高新催化剂有限公司，注册资本2600万元，其中，燕化高新出资2470万元，占新公司股份的95%(全部以现金方式出资)；中国石油化工股份有限公司出资130万元，占新公司股份的5%(全部以现金方式出资)。涉及进入新公司的其他资产范围以经具有证券从业资格的中介机构出具的《资产评估报告书》为依据。具体工商注册等事宜授权经理层具体办理。

　　由于中国石油化工股份有限公司与本公司属于同一控制人？？？中国石油化工集团公司控制，本次交易属于关联交易，由于本次交易没有关联董事，因此没有回避表决的情况。(具体内容详见《关联交易公告》。)

　　以上议案均须提交公司2004年度股东大会审议通过。

　　5.审议通过了关于召开2004年度股东大会有关事项的议案：

　　【1】会议时间

　　2005年4月15日上午9时，会期半天。

　　【2】会议地点

　　北京市房山区燕山迎风中路4号燕化宾馆文体活动中心三楼会议室。

　　【3】会议主要议程

　　(1)审议2004年度报告；

　　(2)审议2004年董事会工作报告；

　　(3)审议2004年监事会工作报告；

　　(4)审议2004年财务报告；

　　(5)审议2004年度利润分配议案；

　　(6)审议关于成立北京燕化高新催化剂有限公司的议案；

　　【4】会议召开方式：现场表决。

　　【5】会议出席对象

　　凡2005年4月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会并可以委托代理人出席会议和参加表决。本公司的董事、监事和高级管理人员出席会议。

　　【6】会议登记办法

　　参加本次股东大会的股东，请于2005年4月11日-14日，持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

　　【7】其他事项

　　(1)与会股东食宿及交通费自理。

　　(2)本公司地址：北京市房山区燕山迎风二里八号

　　邮编：102500

　　联系电话：010？69347433 010？69346820

　　传真：010？69345895

　　联系人：沈文辉 宋莹

　　北京燕化高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○五年三月十二日

　　附：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京燕化高新技术股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐户：

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　委托日期：上海证券报