林海股份第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　林海股份(资讯 行情 论坛)有限公司第三届董事会第十次会议于2005年3月10日在公司会议室召开，会议通知于2005年2月28日以专人送达及传真方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，分别为：陆海民、孙锐、彭心田、耿美娟、王三太、罗江滨、陈国梁，公 司全体监事及高级管理人员列席董事会，会议由公司董事长陆海民先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经过充分讨论，审议并通过如下决议：

　　一、公司2004年度董事会工作报告；

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司2004年度财务决算报告；

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、2004年度报告及年度报告摘要；

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

　　经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司2004年度实现净利润681.77万元，提取10%法定公积金68.18万元、10%法定公益金68.18万元、5%任意盈余公积34.09万元后，本期累计可分配的利润2427.98万元。公司拟以2004年12月31日总股本21912万股为基数，按每10股派发现金股利0.5元(含税)，共计派发现金股利1095.6万元，剩余未分配利润1332.38万元转作以后年度分配。本年度不用资本公积金转增股本。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于公司日常关联交易的议案；

　　会议审议了公司的关联交易，对公司2005年度日常关联交易作出了预计，具体情况见《林海股份有限公司日常关联交易公告》

　　独立董事认为，公司发生的日常关联交易，决策程序合法，交易符合市场准则，交易行为公平、公正、合理，关联交易事项有利于公司的生产经营，且公司的关联交易没有损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。

　　由于本公司关联董事的人数占董事会人数的二分之一以上，如回避则无法形成有效决议。因此，根据上市准则第10.2.1条规定，董事会决定提交股东大会审议。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案均需提交公司2004年度股东大会审议。

　　六、公司2004年度股东大会召开时间另行通知。

　　林海股份有限公司董事会

　　2005年3月10日上海证券报