中国高科第四届董事会第9次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国高科(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司第四届董事会第9次会议于2005年3月1日以书面文件以及电子邮件等方式发出会议通知，于2005年3月10日在上海召开。本次会议应到董事9位，实到董事7位，董事张旋龙委托董事长冉茂平投票表决，董事龚民煜委托董事 荣泳霖投票表决；公司监事、高级管理人员7位列席本次会议，符合法律及公司章程的规定。会议由董事长冉茂平主持。

　　与会董事听取了公司总裁周伯勤作的2004年度总经理工作报告，并审议通过以下事项：

　　一、审议通过《公司2004年度董事会工作报告》

　　二、审议通过《公司2004年年度报告及其摘要》

　　三、审议通过《公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告》

　　四、审议通过《公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

　　公司2004年度实现合并净利润37，819，470.95元，按《公司章程》有关规定提取法定公积金和法定公益金后，加上以前年度未分配利润45，603，836.94元，期末可供全体股东分配的利润为70，719，926.58元人民币，资本公积金余额为70，658，991.34元人民币。

　　为进一步壮大公司规模，加速企业发展，公司2005年拟在气体行业中注入新的投资，需要集中资金用于公司的生产经营，实现公司长期、持续稳定的发展目标，因此2004年度拟不进行红利分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事意见：我们认为公司董事会拟定2004年度不进行红利分配，也不进行资本公积金转增股本，符合公司和全体股东的利益，同意公司董事会的利润分配和资本公积金转增股本预案。

　　五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　根据公司审计工作需要，董事会拟续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务报告的审计机构，聘期一年，审计费用33万元，差旅费用由公司据实报销。

　　六、审议通过《关于确定公司独立董事年度报酬的提案》

　　公司向独立董事每人每年支付固定报酬3万元人民币(不含税)；独立董事出席董事会、股东大会以及按公司章程和有关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费)，由公司据实报销。

　　七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　1、对于已经计提了减值准备的固定资产，由于价值恢复使得其可收回金额大于账面价值，而转回以前期间已计提的减值准备时，由原来在不超过原已计提的固定资产减值准备范围内转回而改为首先按不考虑减值因素情况下应计提的累计折旧与账面累计折旧的差额冲销已计提的固定资产减值准备，增加累计折旧，再按固定资产可收回金额与不考虑减值因素情况下计算确定的固定资产账面净值两者中较低者，与价值恢复前的固定资产账面价值之间的差额转回固定资产减值准备。

　　2、对于已经计提了减值准备的无形资产，由于表明其发生减值的迹象全部或部分消失，而转回以前期间已确认的减值损失时，由原来在不超过原已计提的无形资产减值准备范围内转回而改为按不考虑减值因素情况下计算确定的无形资产账面价值与其可收回金额两者中较低者，与价值恢复前的无形资产账面价值之间的差额转回原已计提的无形资产减值准备。

　　公司独立董事意见：上述两项会计政策变更符合国家会计制度的有关要求，对公司以前年度及本年度会计报表均不产生影响。

　　以上议案全部提交公司2004年度股东大会审议。

　　2004年度股东大会的召开时间及会议内容另行通知。

　　特此公告

　　中国高科集团股份有限公司董事会

　　2005年3月10日上海证券报