江中药业(600750)三届十七次董事会决议公告

　　江西江中药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2005年3月10日在公司会议室召开，会议应到董事12人，实到11人(独立董事胡鸿高委托独立董事杜新民出席并代为表决)，公司全体监事、高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长廖礼村先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

　　一、公司2004年度总经理工作报告。

　　二、公司2004年度董事会工作报告。

　　三、公司2004年度财务决算报告。

　　四、公司2004年度报告正文及摘要。

　　五、公司2004年度利润分配及资本公积转增股本预案。

　　经广东恒信德律会计师事务所对公司2004年度财务报告进行审计，公司2004年实现净利润43，115，101.00元，提取10%法定公积金4，263，703.63元、提取10%法定公益金4，263，703.63元，加上年度结转的未分配利润133，580，219.46元，2004年度可供全体股东分配的利润为168，167，913.20元。

　　本次拟订向全体股东的分配方案为：以2004年末公司总股本14611.2万股为基数，每10股派送现金1元(含税)，共计派发现金14，611，200元，剩余未分配利润153，556，713.20元，结转下一年度。

　　公司2004年度拟不进行资本公积金转增股本。

　　六、关于续聘广东恒信德律会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。

　　同意继续聘用广东恒信德律会计师事务所为公司2005年度财务审计机构，该机构已连续六年为公司提供审计服务，确定其2005年度财务报告审计费用为36万元。

　　上述议案中，“第二、三、四、五、六、”项议案尚须提交股东大会审议，公司召开2004年度股东大会的有关事宜另行公告。

　　特此公告。

　　江中药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年3月12日上海证券报