ST万鸿(600681)股东大会决议公告

　　一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　二、通过2004年年度报告及其摘要。

　　三、续聘武汉众环会计师事务所为公司2005年的财务审计机构。

　　四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。

　　五、通过关于对第五届董事会授权的议案。