宁波富达(600724)召开股东大会的公告

　　宁波富达(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月9日召开四届十七次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：以公司现有股本364368856股为基数，每10股 派2.00元(含税)。

　　三、通过公司五届董、监事会董、监事候选人的议案。

　　四、通过聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计单位的议案。

　　五、通过修改公司章程的议案。

　　六、通过关于整合公司“家电板块”的议案：决定将所持有的浙江玉立电器有限公司(下称：玉立公司)90%的股权有偿转让给控股子公司-宁波富达电器有限公司(转让价格以评估后实际资产价格为准，下称：富达电器)，由“富达电器”控股“玉立公司”。

　　七、通过关于资产减值准备有关事项的报告。

　　董事会决定于2005年4月12日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。