江西铜业(600362)董监事会决议公告

　　江西铜(资讯 论坛)业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月10日召开三届十六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过承2003年度股东周年大会决议，继续就拟发行20%H股新股的一般性授权的议案。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本2664038200股为基数，每10股派人民币1.20元(A股股东含税)。

　　三、批准2005年公司生产经营及财务、贷款、资本支出计划。

　　四、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司和德勤?关黄陈方会计师行分别为公司境内和境外审计师的议案。

　　五、批准公司2004年度提取固定资产减值准备4700万元，报废固定资产损失9245万元。

　　六、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　上述有关事项需提呈2004年股东周年大会审议通过，年度股东大会召开时间等事项另行公告。