星新材料(600299)股东大会决议公告

　　蓝星化工新材料股份有限公司于2005年3月9日召开2004年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配方案：以2004年末总股本24000万股为基数，每10股派2.20元(含税)。

　　二、通过修改公司章程的议案。

　　三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

　　四、通过公司2005年配股方案的议案：以2004年12月31日总股本24000万股为基数，每10股配售3股。

　　五、通过公司与中国蓝星(集团)总公司签署的《出资协议》。

　　六、通过公司关于2005年度日常关联交易议案。

　　七、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。

　　八、通过12万吨/年苯酚丙酮装置改造项目建设的议案。

　　九、通过新建10万吨/年有机硅单体工程项目的议案。