ST万鸿(600681)董监事会决议公告

　　一、选举张海生为公司董事长。

　　二、续聘许伟文为公司董事会秘书。

　　三、同意由董事长张海生兼任公司总裁。

　　四、同意继续对武汉长印包装印务有限公司向武汉市商业银行珞瑜路支行申请的捌佰万元流动资金贷款提供担保，期限壹年。担保方式为连带责任担保。公司累计对外担保金额11958万人民币、500万美元。对外担保逾期的累计数量为10045万元人民币。

　　五、选举关冬生为公司第五届监事会主席。

　　公司于2005年3月8日召开职工代表大会，会议选举康颖和俞耕为第五届监事会职工代表监事。