全兴股份(600779)股东大会决议公告

　　一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末股本总数488545698股为基数，每10股派1.00元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、续聘武汉众环会计师事务所为公司审计机构。

　　四、通过关于调整董事会授权并相应修改公司章程的议案。

　　五、通过关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案。