厦门国贸(600755)董监事会决议公告

　　厦门国贸(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司于2005年3月8日召开第四届董事会2005年度第三次会议及第四届监事会2005年度第一次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年底总股本356615998股为基数，每 10股派1元(含税)。

　　三、通过公司2004年度提取资产减值准备、进行资产核销的议案。

　　四、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。

　　五、通过签订《日常经营性关联交易协议书》的议案。

　　六、通过公司2005年度日常经营性关联交易的议案。

　　以上有关事项尚需提交公司2004年度股东大会审议通过。