*ST万鸿第五届监事会第一次会议决议公告

　　万鸿集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于2005年3月10日在本公司四楼会议室召开。本次会议通知于2005年3月1日以书面形式送达五届监事会候选人，本次会议应到监事5人，实到监事5人，到会监事占应出席会议监事的100%，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由关冬生先生主持。会议应到监事5人，实到监事5人。

　　会议审议并一致通过以下议案：

　　1、《关于选举监事会主席的议案》

　　同意选举关冬生先生为第五届监事会主席。

　　2、《关于选举监事会副主席的议案》

　　同意选举俞耕先生为第五届监事会副主席。

　　特此公告

　　万鸿集团股份有限公司监事会

　　2005年3月10日上海证券报