*ST万鸿第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万鸿集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年3月10日在本公司四楼会议室召开。本次会议通知于2005年3月1日以书面形式送达五届董事会候选人，本次会议应到董事9人，实到董事9人，到会董事占应出席会议董事的100%，符合《公司法》和《公司章程》 的要求。会议由张海生先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人。

　　会议审议并一致通过以下议案：

　　1、《关于选举董事长的议案》

　　同意选举张海生先生为公司董事长。

　　2、《关于选举副董事长的议案》

　　同意选举邹毅生先生为公司副董事长。

　　3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意续聘许伟文先生为公司董事会秘书。

　　4、《关于选举董事会战略投资委员会委员的议案》

　　同意选举张海生先生、魏振富先生、刘佩莲女士、李战良先生和施伟先生为董事会战略投资委员会委员，张海生先生为召集人。

　　5、《关于选举董事会薪酬福利委员会委员的议案》

　　同意选举李战良先生、魏振富先生和施伟先生为董事会薪酬福利委员会委员，李战良先生为召集人。

　　6、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

　　同意选举刘佩莲女士、魏振富先生和施伟先生为董事会审计委员会委员，刘佩莲女士为召集人。

　　7、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

　　同意选举李战良先生、张海生先生和刘佩莲女士为董事会提名委员会委员，李战良先生为召集人。

　　8、《关于聘任公司总裁的议案》

　　同意由董事长张海生先生兼任公司总裁。

　　9、《关于出任公司其它高级管理人员的议案》

　　同意续聘魏振富先生为公司常务副总裁兼财务总监，续聘邹毅生先生为公司副总裁。

　　10、《关于对武汉长印包装印务有限公司贷款继续提供担保的议案》

　　同意继续对武汉长印包装印务有限公司向武汉市商业银行珞瑜路支行申请的捌佰万元流动资金贷款提供担保，期限壹年。

　　特此公告

　　万鸿集团股份有限公司董事会

　　2005年3月10日

　　附件：独立董事意见

　　万鸿集团股份有限公司于2005年3月10日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其它高级管理人员的议案》。

　　董事会同意由公司董事长张海生先生出任公司总裁；同意续聘许伟文先生为公司董事会秘书；同意续聘魏振富先生为公司常务副总裁兼财务总监；同意续聘邹毅生先生为公司副总裁。

　　经审阅张海生先生、许伟文先生、魏振富先生、邹毅生先生履历，未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。

　　独立董事：刘佩莲、李战良、施伟上海证券报