*ST万鸿(600681)2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　本次股东大会没有新提案提交表决。

　　万鸿集团股份有限公司2004年度股东大会于2005年3月10日上午在武汉市武珞路28号本公司4楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份4，754.9806万股(其中法人股4，754.9806万股，流通股0股)，占公司总股本的22.85%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张海生先生主持。经大会审议，表决通过如下决议：

　　1、审议并通过《2004年度董事会工作报告》

　　表决结果：参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　2、审议并通过《2004年度监事会工作报告》

　　表决结果：参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　3、审议并通过《2004年度财务决算报告》

　　表决结果：参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　4、审议并通过《2004年度利润分配预案》

　　同意本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

　　表决结果：参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　5、审议并通过《2004年度报告及其摘要》

　　表决结果：参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　6、审议并通过《关于续聘武汉众环会计师事务所为公司审计机构并支付2004年度报酬的议案》

　　同意向武汉众环会计师事务所支付2004年度财务审计费45万元，并同意继续聘任武汉众环会计师事务为公司2005年的财务审计机构。

　　表决结果：参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　7、审议并通过《公司第五届董事会董事人选的议案》

　　同意选举张海生先生、魏振富先生、李玲女士、陈善清先生、许伟文先生、邹毅生先生为公司第五届董事会董事，选举刘佩莲女士、李战良先生、施伟先生为公司第五届董事会独立董事，共同组成公司第五届董事会。

　　表决结果：

　　同意选举张海生先生为第五届董事会董事

　　参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　同意选举魏振富先生为第五届董事会董事

　　参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　同意选举李玲女士为第五届董事会董事

　　参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　同意选举陈善清先生为第五届董事会董事

　　参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　同意选举许伟文先生为第五届董事会董事

　　参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　同意选举邹毅生先生为第五届董事会董事

　　参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　同意选举刘佩莲女士为第五届董事会独立董事

　　参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　同意选举李战良先生为第五届董事会独立董事

　　参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　同意选举施伟先生为第五届董事会独立董事

　　参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　8、审议并通过《公司第五届监事会监事人选的议案》同意选举关冬生先生、周宇雯女士、黄平安先生为公司第五届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

　　表决结果：

　　同意选举关冬生先生为第五届监事会监事

　　参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　同意选举周宇雯女士为第五届监事会监事

　　参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　同意选举黄平安先生为第五届监事会监事

　　参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　9、审议并通过《关于对第五届董事会授权的议案》

　　同意授权公司第五届董事会在3000万元范围内决定符合公司利益和发展目标需要的各项投资、贷款、担保和处置公司资产等事项。

　　表决结果：参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，285.6206万股，占出席会议有表决权股份数的90.34%。不同意的股份为459.36万股，占出席会议有表决权股份数的9.66%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　本次会议经湖北野责律师事务所张国藩律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告

　　万鸿集团股份有限公司董事会

　　2005年3月10日

　　附件1：董事简历

　　张海生，男，1965年5月出生，硕士，曾任广州广重企业集团有限公司任进出口部业务经理，中发利(1987)有限公司任董事副总经理，广州广重企业集团有限公司任董事副总经理，广州美城投资有限公司董事长兼总经理，现任万鸿集团股份有限公司董事长兼总裁。

　　魏振富，男，1972年10月出生，中共党员。中国注册会计师，在职研究生。历任招商局地产(集团)有限公司下属内地子公司及机构财务负责人，广州光大花园房地产开发有限公司财务负责人，奥园集团有限公司财务负责人。现任万鸿集团股份有限公司董事、常务副总裁兼财务总监。

　　李玲，女，1967年5月出生，硕士，曾任广西第一律师事务所主任律师，广西信托投资公司法律事务部任主任，现任广州美城投资有限公司董事兼副总经理。

　　陈善清，男，1973年2月出生，本科。曾任广州华美教育集团团总支书记、校长助理；中国人民保险公司广东省分公司团支部书记、经理；共青团广州市青少年素质教育中心主任、总经理；广州美城投资有限公司副总经理。现任万鸿集团股份有限公司总裁助理、武汉装饰城经理。

　　许伟文，男，1969年10月出生，中共党员，工商管理硕士，历任广东科龙电器股份有限公司证券部科长、总监、董事会秘书，奥园集团有限公司证券融资部经理，现任万鸿集团股份有限公司董事兼董事会秘书。

　　邹毅生，男，1958年10月出生，研究生，高级政工师，曾任武汉印刷厂团委副书记、党委秘书、党委办公室副主任、主任、总经理办公室公司主任、审计监察部部长、总经理助理、企业文化部部长、党委副书记、纪委书记、董事会秘书和董事。现任万鸿集团股份有限公司副董事长兼副总裁、党委书记、纪委书记，武汉市汉阳区政协常委。

　　刘佩莲，女，1953年8月出生，工商管理硕士，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任广州市财政(税务)第五、四分局专管员、调研员，广东羊城会计师事务所部门经理，现任广东羊城会计师事务所有限公司副主任会计师。

　　李战良，男，1965年11月出生，法学硕士，执业注册律师，执业注册税务师。曾任广东省司法厅律师协会会员管理部负责人；广东南粤律师事务所律师；广东环球律师事务所副主任，广东南粤律师事务所副主任；现任广东联合发展律师事务所主任。

　　施伟，男，1969年1月18日出生，硕士，曾在建设银行江岸支行办公室、房地产信贷科、长江证券有限责任公司投资银行总部工作，现任长江巴黎百富勤证券有限责任公司企业融资部助理总经理、保荐代表人。

　　附件2：监事简历

　　关冬生，男，1965年9月出生，本科，曾任广州市天河区委科员，广州高新技术产业开发区管委会科长，广州电子科技园发展总公司总经理助理，广州奥特电力电子有限公司董事总经理，现任广州市华业教育服务有限公司董事长。

　　周宇雯，女，1975年2月出生，本科，曾任湖南衡阳市静园宾馆会计主管，深圳中衡会计师事务所项目经理，现任广州美城投资有限公司会计主管。

　　黄平安，男，1955年4月出生，本科。曾任武警湖北省总队第五支队党委书记兼政委、中国人寿湖北省分公司房地产开发公司总经理，现任中国人寿湖北省分公司营业纪委书记。上海证券报