粤高速(000429)第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东省高速公路发展股份有限公司第四届监事会第七次会议于2005年3月9日(星期三)上午十一时在广州长隆酒店召开。会议应到监事5名，实到监事5名，出席会议的监事超过全体监事的半数，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事会主席李东 山主持，会议全票审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《二○○四年度监事会工作报告》，并同意提交2004年度股东大会审议；

　　二、经一并审议公司第四届董事会第十二次会议对《关于冲回短期投资跌价准备的议案》、《关于固定资产清理损失和冲回固定资产减值准备的议案》、《关于冲回长期股权投资减值准备的议案》、《关于提取应收款项坏账准备的议案》所作出的决议，监事会同意以上决议内容，并发表以下专门意见：

　　1、董事会关于冲回多项减值准备的决议程序合法、依据充分，不存在随意调节公司利润的情况；

　　2、董事会关于应收款项坏账准备的计提方法、比例和提取金额得当，符合公司《关于提取各项资产减值准备的内部控制制度》以及其他相关会计规则。

　　三、审议通过《二○○四年度财务决算报告》，并同意提交2004年度股东大会审议；

　　四、审议通过了《二○○四年度利润分配方案》，并同意提交2004年度股东大会审议；

　　五、审议通过了公司2004年度报告及其摘要，并同意提交2004年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》；

　　根据广州市东山区国家税务局2004年12月31日出具的东国税调［2004］1号通知书，本公司应补缴1999年至2003年所得税26，090，793.80元(已扣除2002年度预缴所得税4，688，033.72元)，其中1999年度应补所得税174，446.77元，2000年度应补所得税4，426，023.79元，2001年度应补所得税4，130，547.31元，2002年度应补所得税11，162，761.82元，2003年度应补所得税6，197，014.11元，导致产生重大会计差错，应追溯调整2003年度报告。上述追溯调整使得公司2003年年末应交税金增加30，778，827.52元；留存受益减少30，778，827.52元，其中：盈余公积减少4，616，824.13元，未分配利润减少26，162，003.39元；2003年度所得税增加6，197，014.11元，净利润减少6，197，014.11元。

　　监事会认为：该项更正符合《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，不存在调节利润的情况。

　　七、审议通过《关于更换部分监事的议案》。

　　1、同意徐燕女士辞去本公司监事会主席的职务；

　　2、经选举，同意钟振光先生为本公司第四届监事会监事候选人。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司监事会

　　二○○五年三月九日

　　附：监事候选人钟振光先生简历

　　钟振光，男，汉族，1960年12月出生，籍贯广东五华，大学专科，政工师，1987年1月加入中国共产党。工作经历：1979年7月参加工作；1988年8月至1993年9月，广东省公路工程总公司三公司先后任党委副书记、党委书记、经理；1993年10月至1996年12月在广东省长大公司先后任总经理助理、副总经理、党委副书记、虎门大桥副总指挥；1997年1月至2000年3月，在广东省长大公司党委副书记、监事会主席；在2000年4月至2002年1月，在广东省虹达桥梁建设公司任副总经理，2002年2月至2003年12月，在广东交通实业投资公司任副总经，2003年12月至今在本公司任党委副书记、纪委书记、工会主席。

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　独立董事关于公司相关事项的独立意见

　　一、与关联方资金往来情况

　　按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号，以下简称《通知》)，经审查，截至2004年12月31日，粤高速与控股股东？？？广东省交通集团有限公司下属子公司及粤高速参股公司(不含合并报表范围内关联方)的委托贷款和股东贷款余额为48，998.17万元，其中：通过非银行金融机构向关联方提供委托贷款借方余额36，823.01万元，向关联方提供股东贷款借方余额821.24万元，以上均按各股东的股权比例进行，其他往来期末借方余额11，353.92万元。我们认为：造成的原因主要是由于粤高速公司所处行业的行业特点所致，对公司没有造成损害，亦无损害到股东权益。

　　除上述情况外，我们未发现粤高速存在《通知》中提及的其他资金往来情况，包括：

　　1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；

　　2、为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出；

　　3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

　　4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

　　5、代控股股东及其他关联方偿还债务。

　　二、对外担保情况

　　经审查，截至2004年12月31日，公司及控股子公司不存在为上市公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保情况，公司控股子公司亦无其他对外担保事项。

　　三、会计差错更正事项

　　根据《企业会计准则？会计政策、会计估计变更和会计差错更正》中的有关规定，粤高速对2003年度报告和2004年中期报告中的相关项目进行更正，并对2003年度报告和2004年中期报告进行了追溯调整。具体的调整事项如下：

　　根据广州市东山区国家税务局2004年12月31日出具的东国税调［2004］1号通知书，本公司应补缴1999年至2003年所得税26，090，793.80元(已扣除2002年度预缴所得税4，688，033.72元)，其中1999年度应补所得税174，446.77元，2000年度应补所得税4，426，023.79元，2001年度应补所得税4，130，547.31元，2002年度应补所得税11，162，761.82元，2003年度应补所得税6，197，014.11元，导致产生重大会计差错，应追溯调整2003年度报告。上述追溯调整使得公司2003年年末应交税金增加30，778，827.52元；留存受益减少30，778，827.52元，其中：盈余公积减少4，616，824.13元，未分配利润减少26，162，003.39元；2003年度所得税增加6，197，014.11元。

　　我们认为：该项更正符合有关会计制度的规定，不存在调节利润的情况。

　　独立董事：刘勤 贺洪弟 贺强 向天桂

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　二○○五年三月九日上海证券报