凌云B股2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　重要内容提示

　　本次会议无否决或修改提案的情况

　　本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　上海凌云实业发展股份有限公司(以下简称本公司)2005年第一次临时股东大会(以下简称本次会议)于2005年3月10日上午8点30分在天津开发区黄海路159号召开。本次会议由本公司董事会依法召开，董事长郑介甫先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。

　　出席本次会议的股东(包括股东代理人)共4名，其中3名法人股股东代表，所持股份156，900，000股，占公司34900万股总股本的44.96%，1名流通股股东代表，所持股份323，000股，占公司34900万股总股本的0.093%。

　　本公司部分董、监事、部分高级管理人员，以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　1、审议通过本公司在交通银行武汉分行申请续借合计1.9亿元，期限不超过一年的流动资金贷款事项，该项贷款以本公司持有的子公司天津国际游乐港有限公司90%的股权作为质押担保。

　　同意157，223，000股，其中法人股股东代表股份156，900，000股，流通股股东代表股份323，000股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次会议股东所持表决权的100%，获得通过。

　　2、审议通过本公司为控股子公司天津国际游乐港有限公司，向天津北方国际信托投资股份有限公司申请的5000万元的期限一年的贷款，提供连带责任担保事项。

　　同意157，223，000股，其中法人股股东代表股份156，900，000股，流通股股东代表股份323，000股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次会议的股东所持表决权的100%，获得通过。

　　3、审议通过本公司与天津环渤海控股集团有限公司签署的关于本公司持有的克什克腾神州国家生态公园有限公司股权转让事项。

　　同意72，553，000股，其中法人股股东代表股份72，230，000股，流通股股东代表股份323，000股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次会议的股东所持有效表决权的100%，获得通过。天津环渤海控股集团有限公司作为本项提案的关联方回避表决。三、律师见证情况

　　本公司聘请上海市上正律师事务所田云律师出席并见证了本次临时股东大会，发表了关于本次股东大会的法律意见书，法律意见书认为：本公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东会决议。

　　2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　上海凌云实业发展股份有限公司董事会

　　2005年3月11日上海证券报