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本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司第二届董事会于2005年3月8日在长沙市车站北路459号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第二十八次(临时)会议，会议由董事长伍跃时先生主持。本次董事会通知及文件已于2005年3月4日分别以专人送达、传真、电话、电子邮件等方
式送达全体董事、监事。会议应到董事12人，实到董事9人，董事伍跃时、左连生、颜卫彬、彭海华、袁定江、全永明、于雄、王德纯以及独立董事江水波先生亲自出席了会议，董事廖翠猛先生因公未能出席本次会议，委托董事袁定江先生代为出席并行使表决权，董事王道忠先生因公未能出席本次会议，委托董事颜卫彬先生代为出席并行使表决权，独立董事陈晓红女士因公未能出席本次会议，委托独立董事江水波先生代为出席并行使表决权。监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于受让湖南投资集团股份有限公司持有的湖南长元人造板股份有限公司部分股权的议案》。(该议案的内容详见袁隆平农业高科技股份有限公司收购股权公告)
此议案的表决结果是：十二票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○○五年三月十一日上海证券报
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