*ST中农2005年第二次临时股东大会决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　中垦农业资源开发股份有限公司2005年第二次临时股东大会于2005年3月10日上午9：30在北京金色夏日酒店会议室召开。出席会议的股东及代理人共2名，其中：法人股东2人，流通股股东0人，代表股份171，150，000股，占公司股份总数的67.86%。会议由董事长李 小平先生主持，董事王凯先生因工作原因未出席会议，委托董事夏维剑先生签署有关会议文件，部分监事及公司高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式形成如下决议：

　　1、审议通过《关于继续为华垦国际贸易有限公司提供担保的议案》

　　有效表决票171，150，000股；赞成票171，150，000股，占有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股，议案通过。

　　2、审议通过《任建新先生辞去公司第二届董事会董事的议案》

　　有效表决票171，150，000股；赞成票171，150，000股，占有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股，议案通过。

　　3、审议通过《谷勋先生辞去公司第二届董事会董事的议案》

　　有效表决票171，150，000股；赞成票171，150，000股，占有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股，议案通过。

　　4、审议通过《王凯先生辞去公司第二届董事会独立董事的议案》

　　有效表决票171，150，000股；赞成票171，150，000股，占有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股，议案通过。

　　5、审议通过《聘任戴向东先生担任公司第二届董事会董事的议案》

　　有效表决票171，150，000股；赞成票171，150，000股，占有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股，议案通过。

　　6、审议通过《聘任章恒埃先生担任公司第二届董事会董事的议案》

　　有效表决票171，150，000股；赞成票171，150，000股，占有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股，议案通过。

　　7、审议通过《聘任曲凯先生担任公司第二届董事会独立董事的议案》

　　有效表决票171，150，000股；赞成票171，150，000股，占有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股，议案通过。

　　8、审议通过《吴玉潮先生辞去公司第二届监事会监事的议案》

　　有效表决票171，150，000股；赞成票171，150，000股，占有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股，议案通过。

　　9、审议通过《陈建军先生辞去公司第二届监事会监事的议案》

　　有效表决票171，150，000股；赞成票171，150，000股，占有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股，议案通过。

　　10、审议通过《聘任任玉岭先生担任公司第二届监事会监事的议案》

　　有效表决票171，150，000股；赞成票171，150，000股，占有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股，议案通过。

　　11、审议通过《聘任章骥先生担任公司第二届监事会监事的议案》

　　有效表决票171，150，000股；赞成票171，150，000股，占有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；回避票0股，议案通过。

　　本次股东大会经北京市星河律师事务所律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　特此公告。

　　中垦农业资源开发股份有限公司董事会2005年3月10日上海证券报