宁波富达(600724)2004年年度报告摘要

　　§1重要提示

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司董事长白小易，主管会计工作负责人兼会计机构负责人周国华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标 单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用 不适用 单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表 数量单位：股

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 数量单位：股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √不适用

　　4.3.2 控股股东及其实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：宁波城建投资控股有限公司

　　法人代表：白小易

　　注册资本：5.08亿元人民币

　　成立日期：1999年12月16日

　　主要经营业务或管理活动：经营范围是以城市建设、能源环保为主的国有资产经营、管理、实业项目投资经营等。

　　(2)实际控制人情况

　　公司控股股东？？？宁波城建投资控股有限公司，由宁波市人民政府授权宁波建设委员会依法设立的国有独资有限责任公司，其实际控制人为：宁波市国有资产管理委员会。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　控股股东的控制人控股股东 宁波富达(资讯 行情 论坛)

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用 不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

　　6.3 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况单位：万元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用 √不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用 不适用

　　1、营业利润比重下降的主要原因是本年度期间费用的增长幅度大于主营业务利润的增长，补贴收入的增长幅度大于营业利润的增长。

　　2、补贴收入比重上升的主要原因是本年度水泥生产及销售增幅较大，按“三废”利用政策退回其实现的增值税额4059.05万元，比上年度增长65.08%。

　　3、营业外收支净额比重下降的主要原因是资产转让所取得的营业外收入较上年度减少幅度较大。

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用 √不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用 √不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　√适用 不适用单位：元 币种：人民币

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用 √不适用

　　变更项目情况

　　适用 √不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用 不适用 单位：元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用 √不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用 不适用

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用 √不适用

　　6.16 董事会本次利润分配预案

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用 √不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用 √不适用

　　7.2 出售资产

　　适用 √不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用 不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用 √不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用 √不适用

　　7.5 委托理财

　　适用 √不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用 √不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用 √不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　公司独立董事严义明、舒国平先生，担任本公司独立董事后，认真学习国家有关法律法规，按规定参加了专业培训和考试，取得了中国证监会颁发的任职资格证书。在过去的一年里，两位独立董事致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行职责，定期参加报告期内公司所有的董事会和股东大会，分别从法律和财务的角度对会议议案发表专业性意见；对董监事、高管人员是否依法运行、公司是否规范运作、会议决议是否符合中小股东权益以及是否符合法律法规规定等方面进行了严格监督，并做出客观、公正的评判。两位独立董事还参与公司有关规章以及薪酬考核办法的修订，对公司的定期报告、临时公告进行审核，并对公司的对外担保及会计师事务所变更等事项发表独立意见。两位独立董事还分别兼职审计、提名、薪酬三个专业委员会，为董事会的科学决策提供参考意见。

　　独立董事制度的建立，规范了公司运作，强化了董事会决策的科学性和规范性。维护了投资者利益，从一定程度上还降低了公司的经营风险。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了信长会师报字(2005)第10359号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表 (附后)

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　本年增加合并单位1家，原因为：本年投资新设立镇江赛格特房地产开发有限公司。本年减少合并单位1家，原因为：子公司余姚亿富电器有限公司2004年度因经营期满，进行清算，结束经营，年末不再纳入合并范围。

　　董事长：白小易

　　宁波富达股份有限公司

　　2005年3月9日

　　资产负债表

　　编制单位： 宁波富达股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　法定代表人： 白小易 财务负责人： 周国华制表人： 毛姚丰

　　利润及利润分配表

　　编制单位： 宁波富达股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　法定代表人： 白小易财务负责人： 周国华 制表人： 毛姚丰

　　现金流量表

　　编制单位： 宁波富达股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

　　法定代表人： 白小易 财务负责人： 周国华制表人： 毛姚丰上海证券报