钢联股份、钢联转债召开股东大会的公告

　　内蒙古包钢钢联股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2005年3月8日召开二届十五次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：暂缓分配，留待2005年中期后另行实施。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司2005年度与日常经营相关的关联交易预测的议案。

　　四、通过提名增补崔臣、孙玉文、孙文彪为公司董事会董事候选人的议案。

　　五、提议徐政不再担任公司总经理，并提议孙玉文担任公司总经理。

　　六、通过提名宋弘为公司监事会监事候选人的议案。

　　董事会决定于2005年4月14日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。