三房巷(600370)股东大会决议公告

　　江苏三房巷(资讯 行情 论坛)实业股份有限公司于2005年3月8日召开2004年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配方案：以2004年12月31日的总股本158260000股为基数， 每10股派1.80元(含税)。

　　三、续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过公司申请发行可转换公司债券的发行方案：发行规模为人民币5亿元；按面值发行，每张面值100元；可转债期限为5年；票面年利率为第一年1.4%，第二年1.7%，第三年2.0%，第四年2.4%，第五年2.7%。

　　六、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。

　　七、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性议案。

　　八、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

　　九、通过江苏公证会计师事务所有限公司出具的《公司前次募集资金使用情况专项审核报告》。