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厦门汽车(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月8日召开四届十八次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：按截止2004年12月31日公司现有股份数151517592股，每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司进行2005年度会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务业务的提案。
四、通过提名杨景成为公司第四届董事会候选人的议案。
五、通过关于变更公司名称及股票简称的议案，建议改变公司名称为“厦门金龙汽车股份有限公司”，同时对章程第四条作相应修改；在新名称注册登记后申请变更股票简称为“金龙汽车”。
六、通过关于对公司持股50%的子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司(下称：金龙联合公司)增资的议案：决定根据金龙联合公司董事会的决议，按持股比例对金龙联合公司增资人民币5000万元，用于金龙联合公司新厂建设、易地搬迁技改项目，该项资金来源为公司自有资金。金龙联合公司易地搬迁技改项目总投资为2.67亿元，资金来源为股东增资和企业自筹，拟分两期投资，第一期股东增资1亿元，由三方股东按股权比例进行增资。
七、聘任叶彪为公司副总经理。
八、通过董事会对2004年度公司会计差错更正的说明。详见2005年3月10日《上海证券报》。
九、同意监事会召集人叶彪辞去监事职务，指定宫令义在监事会正式选举召集人前代行召集人职责。
董事会决定于2005年4月15日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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