宝胜股份(600973)董监事会决议公告

　　宝胜科技创新股份有限公司于2005年3月8日召开二届八次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配的预案：拟以2004年末12000万股为基数，每10股派2.00元(含税)。

　　二、通过修改公司章程的议案。

　　三、通过关于2005年度日常关联交易的议案。

　　四、通过续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

　　五、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　六、通过关于会计差错调整的说明。

　　以上有关事项需提交股东大会审议批准，股东大会召开时间等事项将另行通知。