力元新材(600478)召开股东大会的公告

　　长沙力元新材(资讯 行情 论坛)料股份有限公司于2005年3月8日召开一届二十次董事会及一届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配预案：以2004年年末总股本123697530股为基数，每10股 派1.20元(含税)。

　　三、通过董、监事会换届选举的议案。

　　四、通过关于与湖南科力远高技术有限公司签订2005年度产品购销关联交易合同的议案。

　　五、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。

　　董事会决定于2005年4月15日上午召开2004年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。