香江控股(600162)股东大会决议公告

　　一、通过2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案：2004年度利润不分配；以2004年末总股本17589万股为基数，每10股转增10股。

　　二、通过关于提请股东大会授权董事会投资权限的议案。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、通过关于续聘会计师事务所的议案。

　　五、同意程瑶辞去公司第四届董事会董事职务；选举林国春为公司第四届董事会董事。