钢联股份第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，负个别及连带责任。

　　内蒙古包钢钢联股份(资讯 行情 论坛)有限公司(以下简称“钢联股份”)第二届董事会第十五次会议于2005年3月8日上午8：30时在包钢宾馆二楼会议室召开。应到董事17人，实到12人，其中：因故不能参加会议的许万成、梁才、蔡连重、于鸿君、宋铁军董事，分别 书面授权曹中魁、司永涛、郭景龙、李含善、徐政董事代行表决权。列席本次会议的有：监事会主席王伟、侯玉林，副总经理孙玉文、财务部部长谢美玲、企划部副部长康丽华、证券事务代表敖璐、律师宋建中、焦建；本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长曹中魁先生主持，并就以下事项形成决议：

　　1、审议通过了公司《2004年度总经理工作报告》。

　　2、审议通过了公司《2004年度董事会工作报告》，

　　此议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《2004年度公司财务决算报告》，

　　此议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《公司2005年度财务预算方案》，

　　此议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》，暂缓分配，留待2005年中期后另行实施。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　6、审议通过了《公司2004年年度报告》及其摘要。

　　7、审议通过了《2005年度生产经营与投资计划》，

　　此议案需提交股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于公司2005年度与日常经营相关的关联交易预测的议案》。

　　(关联董事回避了此项议案的表决)关于调整关联交易价格的详情详见关联交易公告及上交所网站http：//www.sse.com.cn

　　此议案需提交股东大会审议

　　9、审议通过了《关于提名崔臣等为董事会董事候选人的议案》。

　　因工作职务变动的原因，许万成先生、徐政先生、宋铁军先生提出辞去公司董事职务。公司董事会提名增补崔臣先生、孙玉文先生、孙文彪先生为公司董事会董事候选人。独立董事同意对上述人员的提名。

　　此议案需提交股东大会审议

　　董事候选人简历：

　　崔臣：性别，男，1952年生，本科学历，高级工程师，曾任内蒙古冶金厅(冶金机械厅)副处长、处长、办公室主任；包钢(集团)公司总经理助理兼办公厅主任；内蒙古稀土集团总经理；包钢(集团)公司董事、党委常委、副书记、副总经理兼稀土集团总经理、党委书记；现任包钢(集团)公司董事、党委常委、副书记、副总经理兼稀土集团党委书记。

　　孙玉文：性别，男，1952年生，本科学历，高级经济师，曾任包钢无缝厂经营科科长；包钢销售处市场科、销售科科长，处长助理、副处长、处长兼党总支书记；包钢(集团)公司销售公司经理；现任钢联股份副总经理、销售分公司经理兼党委副书记。

　　孙文彪：性别，男，1961年生，大专学历，高级会计师，曾任包钢财务处会计科科长；包钢(集团)公司财务部部长助理；钢联股份财务部副部长、部长，包钢(集团)公司计划财务部副部长；现任包钢(集团)公司副总会计师。

　　10、审议通过了《关于孙玉文、徐政等任免职的议案》。

　　因工作调动原因，董事长提议徐政先生不再担任公司总经理，并提议孙玉文先生担任公司总经理。

　　公司总经理提议，因年龄原因，曹敏先生不再担任公司财务总监；因工作调动原因，郭永刚先生不再担任公司副总经理，提名谢美玲女士担任公司财务总监。独立董事同意对上述人员的聘任。

　　谢美玲简历：性别，女，1968年生，本科学历，高级会计师，曾任包钢(集团)公司计划财务部银行结算科科长、结算中心副主任；现任钢联股份财务部部长。

　　11、审议通过了《关于召开公司2004年年度股东大会的议案》。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　　2005年3月8日上海证券报