宝胜股份(600973)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、独立董事徐应麟，因身体不适未能出席本次会议，书面委托独立董事梁永进先生代为行使同意的表决权。独立董事余达太，因工作需要出国考察未能出席本次会议，书面委托独立董事许金明先生代为行使不同意的表决权。独立董事刘丹萍，因工作原因未能出席 本次会议，书面委托独立董事梁永进先生代为行使同意的表决权。董事唐正国，因出差在外未能出席本次会议，书面委托董事翟立锋先生代为行使同意的表决权。

　　1.3、南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人徐伟强，总经理孙振华，主管会计工作负责人夏成军，会计机构负责人(会计主管人员)夏成军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：宝胜集团有限公司

　　法人代表：夏礼诚

　　注册资本：310，000，000元人民币

　　成立日期：1996年12月9日

　　主要经营业务或管理活动：主营变压器、箱式变电站、开关柜、母线槽、桥架、服装加工制造；化工产品(化肥、农药、危险品除外)、金属材料(专营除外)销售；汽车货运；等外级土木工程建筑；旅馆饮食服务。企业经营本企业成员企业自产产品及相关技术的出囗业务；经营本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进出囗业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。承包境外机电行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出囗；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

　　宝胜集团有限公司是江苏省人民政府授权的国有资产投资经营主体，江苏省人民政府国有资产管理委员会是本公司的实际控制人。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及

　　控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　报告期内，受国家宏观调控及原材料价格上涨等因素的影响，电线电缆市场竞争仍然激烈，形势依然严峻，但公司充分利用和发挥“宝胜”牌系列产品被评为国家免检产品、“宝胜”牌商标被评为驰名商标等品牌优势，在重点用户、重点工程、重大项目上做文章，取得了显著成绩。

　　1、行业平均景气指数上升，公司生产规模扩大。2004年，随着国家宏观经济形势进一步走暖，基础设施建设蓬勃发展，电力供需的缺口越来越大，引发全国发电、电网投资膨胀，拉动电缆行业的快速发展。公司顺势而上，充分利用各种优势，调动一切因素，积极开拓市场，实现销售收入和利润的稳步增长。

　　2、公司坚持以市场为导向，以满足客户需求为目标的经营思想，始终重视市场拓展工作。在全国建立了42个一级办事处的基础上，按华东地区、南方地区、北方地区、西部地区等四大区域划分区域销售服务网络，同时根据产品、行业或系统特点设立项目组，实行产品专项销售。2004年，公司分别在冶金、地铁、城市交通以及一批外资企业等重点行业、重大项目上取得了突破。比较突出的项目如上海宝山钢铁公司、西门子(中国)有限公司、北京金源鸿大房地产有限公司、北京宝珂基业有限公司、江苏中久化纤有限公司、明达玻璃(夏门)有限公司、国家大剧院等。

　　3、公司确立以客户为中心的现代经营理念。公司坚持专业化、规模化的发展道路，充分利用公司现有的技术、市场及生产设备，通过技术改造和技术创新，不断开发技术含量高、代表未来市场需求的产品，以产品的升级换代来拓展本公司的市场空间，2004年新产品市场占有率呈稳步上升态势，公司近年来开发的高温电缆、分支电缆等一批新产品呈高速发展的可喜局面。

　　4、充分利用公司产品的品牌效应，如国家免检产品、驰名商标、江苏省质量信得过产品等，提升“宝胜”知名品牌的核心竞争力，进而提高市场占有率。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 7，282，643.78 元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　公司将继续树立以市场为导向、以效益为中心经营理念，抢抓发展机遇、提高经营效率，通过规范运营，实现经营规模与经济效益的同步增长。在现有业务的基础上，通过新产品开发及技术改造，调整产品结构，增加生产和盈利能力。

　　经营计划：电力电缆40，000千米，电气装备用电缆55，000千米，通信电缆120万对千米，布电线100万千米的生产能力，主营业务收入12亿元。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　根据公司第二届董事会第八次会议利润分配预案：本报告期共实现净利润39，522，801.51元，提取法定公积金3，952，280.15元，提取法定公益金3，952，280.15元，加年初未分配利润61，846，872.26元，本年度可供分配利润为93，465，113.47元，计划每10股派发现金红利2.00元(含税)。本预案尚需提交股东大会通过。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　√适用不适用

　　公司控股股东宝胜集团有限公司在本公司股票发行前，向上海证券交易所作出了“自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份”的承诺。截止到目前，宝胜集团有限公司没有违背承诺。

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内公司共召开了五次董事会及一次股东大会。公司独立董事自任职以来积极参加公司董事、股东大会，认真履行独立董事职责，切实维护了公司和广大中小股东的利益。

　　报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案提出异议。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经南京永华会计师事务所有限公司审计，注册会计师诸旭敏、伍敏签字出具了宁永会审字［2005］第0128号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：宝胜科技创新股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 徐伟强 主管会计工作负责人： 夏成军 会计机构负责人： 夏成军

　　利润及利润分配表

　　编制单位：宝胜科技创新股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 徐伟强 主管会计工作负责人： 夏成军 会计机构负责人： 夏成军

　　现金流量表

　　编制单位：宝胜科技创新股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 徐伟强 主管会计工作负责人： 夏成军 会计机构负责人： 夏成军

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　1)、2003年度报表应交税金18，359，678.19，2004年查帐征收2002年度所得税款4，582，349.11元，作为会计差错追溯调整应交税金、盈余公积、未分配利润期初数。

　　2)、 法定盈余公积11，001，593.95，

　　3)、 法定公益金11，001，593.95，

　　4)、 未分配利润65，512，751.55，

　　5)、2003年度期初未分配利润55，286，115.35，

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　董事长： 徐伟强

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　2005年3月8日上海证券报